Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов



Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж
Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж
 Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж Співробітниками податкової міліції Чернігівської області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинено незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який діяв у Чернігівській, Київській областях та м.Києві, оборот якого становив 200 млн грн.Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС. У ході розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, встановлено, що для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектора економіки Чернігівської та Київської областей, а також м.Києва, учасники центру використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2016-2017 років склав 200 млн грн. У ході здійснення слідчо-оперативних заходів співробітниками податкової міліції і прокуратури Чернігівської області проведено понад 20 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності "конвертаційного центру", в офісних приміщеннях і транспортних засобах, які використовувалися ділками в незаконній діяльності. За результатами виявлено і вилучено 8,2 млн гривень готівкою, 0,8 кг золота в злитках, печатки фіктивних підприємств, магнітні носії інформації, компютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи. Також читайте: Податківці на Київщині вилучили з незаконного обігу дизельне паливо вартістю понад 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж Крім того, накладено арешти на 1,7 млн. грн, які були на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності, та зупинено видаткові операції. В даний час проводяться обшуки в 3 банківських установах Києва та Чернігова. Зараз у банківських скриньках, якими користувалися учасники конвертаційного центру, виявлено 1 млн 678 тис. доларів, 117 тис. євро і 2,65 кг золота. Також читайте: "Фантом" затримав на Донеччині автомобіль, в якому везли 70 тис. доларів готівкою на тимчасово окуповану територію. ФОТО Обшуки тривають.
    2017-10-12 20:06:23


Украина обратилась в Верховный суд России по спору с Татнефтью
Украина обратилась в Верховный суд России по спору с Татнефтью
Представитель Украины попросил приостановить производство по делу до рассмотрения жалобы Верховным судом, чтобы дать возможность суду определить, есть иммунитет у Украины в этом деле или его нет.
    2017-10-17 16:02:36


План Маршала для Украины уже действует - еврокомиссар
План Маршала для Украины уже действует - еврокомиссар
По словам Хана, Евросоюз уже предоставляет Украине беспрецедентную финансовую помощь
    2017-10-17 15:02:27


Из-за долгов государства по субсидиям отопительный сезон может закончиться, не успев начаться – Землянский
Из-за долгов государства по субсидиям отопительный сезон может закончиться, не успев начаться – Землянский
Из-за нехватки денег на субсидии отопительный сезон снова под угрозой срыва, недостаток средств в государственном бюджете для оплаты коммунальных услуг может к концу 2018 года достичь 40 млрд. грн. ...
    2017-10-17 14:36:16


НБУ не теряет надежды на транш МВФ
НБУ не теряет надежды на транш МВФ
И.о. главы Нацбанка рассчитывает, что деньги еще могут поступить в Украине до конца года
    2017-10-17 14:32:32


Налоговый долг имеет тенденцию к увеличению – Бамбизов
Налоговый долг имеет тенденцию к увеличению – Бамбизов
В течение третьего квартала 2017 года Офис крупных налогоплательщиков смог уменьшить общий объем налогового долга на 626,3 млн грн – до 12,6 млрд грн. При этом, если не принять меры на ...
    2017-10-17 14:05:55


Потребительская корзина для украинцев подорожал на $17
Потребительская корзина для украинцев подорожал на $17
Стоимость минимального набора товаров и услуг, установленного Кабмином в октябре прошлого года, увеличилась в среднем на 16%, что совпадает с официальной годовой инфляцией, и составляет сейчас 3246 ...
    2017-10-17 13:36:06


В Украине не время думать о выборах - МВФ
В Украине не время думать о выборах - МВФ
Властям страны сейчас важно следовать плану реформ, уверен замглавы МВФ
    2017-10-17 13:32:24


Потребительская корзина для украинцев подорожал на $ 17
Потребительская корзина для украинцев подорожал на $ 17
Стоимость минимального набора товаров и услуг, установленного Кабмином в октябре прошлого года, увеличилась в среднем на 16%, что совпадает с официальной годовой инфляцией, и составляет сейчас 3246 ...
    2017-10-17 13:05:55


Украина не готова к сортировке мусора - Семерак
Украина не готова к сортировке мусора - Семерак
Переносить сроки внедрения новых правил в Кабмине все равно не хотят
    2017-10-17 13:02:13


Нацбанк порадовал курсом валют после длинных выходных
Нацбанк порадовал курсом валют после длинных выходных
Национальный банк Украины на 17 октября установил курс гривны к доллару на уровне 26,53 грн. Это на 10 коп. меньше, чем было перед выходными. Сообщает сайт НБУ. Евро подешевел на 23 коп. Сегодня ...
    2017-10-17 12:06:24


FTSE 100 flat as Merlin shares slump
FTSE 100 flat as Merlin shares slump
Shares in the Madame Tussauds owner sink 20% after it says terror attacks have affected visitor numbers.
    2017-10-17 11:36:34


Почему взлетела цена на нефть и сколько продлится рост: прогноз экспертов
Почему взлетела цена на нефть и сколько продлится рост: прогноз экспертов
Аналитики не уверены, что кризис в Курдистане может серьезно раскачать нефтяной рынок
    2017-10-17 10:02:17


Financial regulator warns of growing debt among young people
Financial regulator warns of growing debt among young people
There has been a pronounced rise in debt among young people, the Financial Conduct Authority head warns.
    2017-10-17 09:07:03


Как изменилась потребительская корзина украинцев: цены и прогнозы
Как изменилась потребительская корзина украинцев: цены и прогнозы
За год набор подорожал на 16%. Эксперты: рост продолжится
    2017-10-17 08:02:27


Что ждет Украину в ближайшие годы: три сценария
Что ждет Украину в ближайшие годы: три сценария
Эксперты считают, что оптимистичные показатели достижимы, но нужны реформы и новые рынки
    2017-10-17 07:31:45


Гройсман сообщил об увеличении на треть военного бюджета Украины в 2018
Гройсман сообщил об увеличении на треть военного бюджета Украины в 2018
Секретарь СНБО Александр Турчинов опубликовал на своей странице в Facebook видео испытания в пустыне противотанкового ракетного комплекса Скиф, созданного на базе киевского КБ Луч.
    2017-10-17 07:02:26


Министр посоветовал украинцам готовиться к росту еще одного тарифа
Министр посоветовал украинцам готовиться к росту еще одного тарифа
По мнению экологии и природных ресурсов Остапа Семерака, украинцам стоит готовиться к росту сбора на вывоз мусора. Он также добавил, что ни один город страны не готов сортировать отходы.
    2017-10-17 07:02:22


Нафтогаз признался, что обошел систему ProZorro, когда покупал 42 авто
Нафтогаз признался, что обошел систему ProZorro, когда покупал 42 авто
НАК Нефтегаз сознался журналистам, что специально обошел систему публичных закупок ProZorro при покупке 42 автомобилей. Об этом заявил журналист Алексей Тамразов в соцсети Facebook, информируют ...
    2017-10-17 01:35:41


В Украине взлетели цены на сливы
В Украине взлетели цены на сливы
По данным экспертаов, в этом сезоне Украина совершила  прорыв в международной торговле этим фруктом
    2017-10-16 18:32:23

Что будем читать?

Список новостей
Прокрутить вверх