Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов



Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж
Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж
 Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж Співробітниками податкової міліції Чернігівської області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинено незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який діяв у Чернігівській, Київській областях та м.Києві, оборот якого становив 200 млн грн.Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС. У ході розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, встановлено, що для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектора економіки Чернігівської та Київської областей, а також м.Києва, учасники центру використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2016-2017 років склав 200 млн грн. У ході здійснення слідчо-оперативних заходів співробітниками податкової міліції і прокуратури Чернігівської області проведено понад 20 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності "конвертаційного центру", в офісних приміщеннях і транспортних засобах, які використовувалися ділками в незаконній діяльності. За результатами виявлено і вилучено 8,2 млн гривень готівкою, 0,8 кг золота в злитках, печатки фіктивних підприємств, магнітні носії інформації, компютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи. Також читайте: Податківці на Київщині вилучили з незаконного обігу дизельне паливо вартістю понад 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж Крім того, накладено арешти на 1,7 млн. грн, які були на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності, та зупинено видаткові операції. В даний час проводяться обшуки в 3 банківських установах Києва та Чернігова. Зараз у банківських скриньках, якими користувалися учасники конвертаційного центру, виявлено 1 млн 678 тис. доларів, 117 тис. євро і 2,65 кг золота. Також читайте: "Фантом" затримав на Донеччині автомобіль, в якому везли 70 тис. доларів готівкою на тимчасово окуповану територію. ФОТО Обшуки тривають.
    2017-10-12 20:06:23


Дуда: Проект Северный поток - 2 топчет европейские нормы
Дуда: Проект Северный поток - 2 топчет европейские нормы
Президент Польши подчеркнул абсолютное совпадение позиций Киева и Варшавы по поводу строительства газопровода
    2017-12-13 17:32:31


Почему могут отказать в субсидии
Почему могут отказать в субсидии
На прошлой неделе Верховная Рада утвердила госбюджет на 2018 год. В бюджете было выделено 70 млрд грн на субсидии. Во время презентации проекта Владимир Гройсман заявил, что украинцы, которые ...
    2017-12-13 17:06:55


Привязка к международным индексам дала госшахтам 2,4 млрд грн - Волынец
Привязка к международным индексам дала госшахтам 2,4 млрд грн - Волынец
Постепенное повышение цены угля в Украине в последние годы обеспечило государственным шахтам дополнительно 2,4 млрд грн. Об этом сообщил Михаил Волынец, председатель Независимого профсоюза горняков ...
    2017-12-13 16:35:44


Экономист рассказал, какая судьба ждет Укртелеком в государственной собственности
Экономист рассказал, какая судьба ждет Укртелеком в государственной собственности
Укртелеком в государственной собственности будет с постоянными убытками. Его не следовало забирать. Так экономист Александр Охрименко прокомментировал Gazeta.ua решение Хозяйственного суда города ...
    2017-12-13 16:06:01


Транзит газа по Украине сократился на 23 процентов - Минэнерго
Транзит газа по Украине сократился на 23 процентов - Минэнерго
В постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета сообщили, что доходы стлоицы в следующем году составят 49,1 миллиарда гривен.
    2017-12-13 15:02:31


Кабмин начал искть партера по управлению ГТС Украины
Кабмин начал искть партера по управлению ГТС Украины
По словам вице-премьера, критерием выбора партнера будет обеспечение максимальной загруженности украинской газотанспортной системы
    2017-12-13 15:02:22


Почему Украина не получит €600 млн от ЕС
Почему Украина не получит €600 млн от ЕС
Европейская комиссия не примет решение о предоставлении третьего транша макрофинансовой помощи Украине. Об этом сообщил глава представительства Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли, передает ...
    2017-12-13 14:36:10


Газ подорожал из-за девальвации гривны - Насалик
Газ подорожал из-за девальвации гривны - Насалик
Министр энергетики и угольной промышленности Украины пояснил причины повышения цен на голубое топливо.
    2017-12-13 14:32:27


ЕК отказала Киеву в транше в 600 млн евро
ЕК отказала Киеву в транше в 600 млн евро
Как отметили в посольстве ЕС, по состоянию на сегодня Украина не выполнила четыре требования, предусмотренные для предоставления третьего и последнего транша макрофинансовой помощи.
    2017-12-13 14:32:24


Сообщили, когда вырастут пенсии в военных
Сообщили, когда вырастут пенсии в военных
Пенсии военнослужащим повысят с 1 января 2018 года. Осовременивание пенсий будет происходить автоматически. Мы предполагаем, что боевые пенсии должны быть больше, чем обычные пенсии военнослужащих, ...
    2017-12-13 14:06:05


Сбербанк продал украинскую дочку
Сбербанк продал  украинскую дочку
Сбербанк России вышел из капитала VS банка. Сделка была одобрена АМКУ, Нацбанком, а также Европейским центральным банком, передает российский Интерфакс. Ранее Сбербанкe принадлежало 99,9% VS банка. ...
    2017-12-13 13:36:17


Украина подала заявку по новой макрофинансовой помощи от ЕС
Украина подала заявку по новой макрофинансовой помощи от ЕС
Еврокомиссия должна оценить потребности Украины во внешнем финансировании, после чего определит целесообразность новой программы.
    2017-12-13 13:32:34


Эксперт рассказала, сколько украинцы зарабатывают в Польше
Эксперт рассказала, сколько украинцы зарабатывают в Польше
Украинцы больше всего уезжают работать в Польшу. Об этом рассказала Gazeta.ua эксперт по вопросам трудоустройства Татьяна Пашкина. - Популярные среди украинских трудовых мигрантов страны Прибалтики - ...
    2017-12-13 13:06:20


Кабмин утвердил целевую программу восстановления Донбасса
Кабмин утвердил целевую программу восстановления Донбасса
С предложением утвердить госпрограмму по Донбассу выступил на заседании правительства глава министерства по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.
    2017-12-13 13:02:35


Кабмин начал отбор международного партнера для управления ГТС
Кабмин начал отбор международного партнера для управления ГТС
Основными критериями поиска и отбора партнера определена максимальная загрузка ГТС, а поиском займется специально созданная правительством рабочая группа.
    2017-12-13 12:32:13


Альтернативная энергетика должна стать фундаментом диверсификации энергоносителей - Косюк
Альтернативная энергетика должна стать фундаментом диверсификации энергоносителей - Косюк
Диверсификация источников энергии на альтернативные принесет стране стабильность и безопасность. Об этом заявил председатель ПАО Мироновский хлебопродукт Юрий Косюк на своей странице в Фейсбуке, ...
    2017-12-13 12:09:28

Что будем читать?

Список новостей
Прокрутить вверх