Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов



Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж
Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж
 Податківці ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, вилучено 8,2 млн гривень і 1,8 млн дол. готівкою, 3,45 кг золота. ФОТОрепортаж Співробітниками податкової міліції Чернігівської області під процесуальним керівництвом прокуратури області припинено незаконну діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, який діяв у Чернігівській, Київській областях та м.Києві, оборот якого становив 200 млн грн.Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС. У ході розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) та ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України, встановлено, що для прикриття незаконної діяльності, яка полягала у формуванні податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектора економіки Чернігівської та Київської областей, а також м.Києва, учасники центру використовували понад 20 транзитно-конвертаційних підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Загальний обсяг проконвертованих коштів за період 2016-2017 років склав 200 млн грн. У ході здійснення слідчо-оперативних заходів співробітниками податкової міліції і прокуратури Чернігівської області проведено понад 20 обшуків за місцями проживання осіб, причетних до діяльності "конвертаційного центру", в офісних приміщеннях і транспортних засобах, які використовувалися ділками в незаконній діяльності. За результатами виявлено і вилучено 8,2 млн гривень готівкою, 0,8 кг золота в злитках, печатки фіктивних підприємств, магнітні носії інформації, компютерна техніка, фінансово-господарські документи, чорнові записи. Також читайте: Податківці на Київщині вилучили з незаконного обігу дизельне паливо вартістю понад 1,7 млн грн. ФОТОрепортаж Крім того, накладено арешти на 1,7 млн. грн, які були на банківських рахунках підприємств з ознаками фіктивності, та зупинено видаткові операції. В даний час проводяться обшуки в 3 банківських установах Києва та Чернігова. Зараз у банківських скриньках, якими користувалися учасники конвертаційного центру, виявлено 1 млн 678 тис. доларів, 117 тис. євро і 2,65 кг золота. Також читайте: "Фантом" затримав на Донеччині автомобіль, в якому везли 70 тис. доларів готівкою на тимчасово окуповану територію. ФОТО Обшуки тривають.
    2017-10-12 20:06:23


Зарплата от 80 тыс. грн: какую работу предлагают украинцам за рубежом
Зарплата от 80 тыс. грн: какую работу предлагают украинцам за рубежом
В Украине минимальная заработная плата составляет 3723 грн. В среднем украинцы получают 8480 грн ежемесячно. За рубежом работодатели обещают платить больше. Можно найти работу на 80 и более тыс. грн, ...
    2018-06-23 23:06:02


Зарплата от 80 тыс. грн: какую работу предлагают украинцам за рубежом
Зарплата от 80 тыс. грн: какую работу предлагают украинцам за рубежом
В Украине минимальная заработная плата составляет 3723 грн. В среднем украинцы получают 8480 грн ежемесячно. За рубежом работодатели обещают платить больше. Можно найти работу на 80 и более тыс. грн, ...
    2018-06-23 21:35:58


Назвали Топ-5 депутатов Украины с миллионными долгами
Назвали Топ-5 депутатов Украины с миллионными долгами
Дорогие иномарки, антиквариат, картины, недвижимость, все это обычно можно увидеть в декларациях многих депутатов. Однако, если дойти до раздела о финансовых обязательствах, то становится понятно, ...
    2018-06-23 17:36:10


Табачная фабрика опровергла недостоверную информацию - заявление
Табачная фабрика опровергла недостоверную информацию - заявление
Распространенная в СМИ информация о работе табачной фабрики в городе Желтые Воды якобы с нарушением украинского законодательства не соответствует действительности. Об этом говорится в заявлении ...
    2018-06-23 16:06:08


Рассказали, что Европа хочет покупать в Украине
Рассказали, что Европа хочет покупать в Украине
Европейский Союз остается основным торговым партнером Украины в экспорте товаров. За первые 4 месяца этого года его доля составила 42,9%, - пишет Європейська правда. По сравнению с аналогичным ...
    2018-06-23 15:06:24


За 4 месяца украинский экспорт в ЕС составил более 42,9 процентов
За 4 месяца украинский экспорт в ЕС составил более 42,9 процентов
Европейский Союз остается основным торговым партнером Украины в экспорте товаров. За первые 4 месяца этого года его доля составила 42,9%, - пишет Європейська правда. По сравнению с аналогичным ...
    2018-06-23 14:36:11


Торговля с Россией: что Украина покупает и от чего пока не может отказаться
Торговля с Россией: что Украина покупает и от чего пока не может отказаться
Импорт товаров из России за первые четыре месяца этого года вырос на 31%
    2018-06-23 08:02:33


Что происходит с долларом и евро и когда прекратится падение гривни
Что происходит с долларом и евро и когда прекратится падение гривни
Гривня дешевеет. Эксперты: курс успокоится после закупки газа на зиму
    2018-06-23 07:32:25

Что будем читать?

Список новостей
Прокрутить вверх