Представники низки київських підприємств продавали реальному сектору економіки "сміттєві" цінні папери із завищеною вартістю; в результаті чого на фондовому ринку України перебувають в обігу "сміттєві" цінні папери 38 емітентів на загальну суму близько 25 млрд грн.
Як повідомляє в четвер прес-служба Генеральної прокуратури України, посадові особи низки підприємств на території м. Києва, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему, пов'язану з легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, використовують суб'єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності та здійснюють фінансові операції з коштами, що надійшли за нібито придбані цінні папери, векселі від підприємств реального сектора економіки, які фактично не реалізовувалися, з метою виведення коштів у тіньовий не контрольований державою обіг, і переведення їх у готівку.
"Отримані цінні папери, вартість яких "штучно" завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для їх подальшої легалізації. Зазначені маніпуляції також дозволяють використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб'єктів реального сектора економіки в протиправних схемах з мінімізації податкового навантаження і ухилення від сплати податків ", - сказано в повідомленні.
Таким чином, за інформацією Генпрокуратури, зазначена злочинна група реальному сектору економіки щомісячно реалізує "сміттєвих" цінних паперів на загальну суму понад 1 млрд грн.
"У результаті цієїзлочинної діяльності на фондовому ринку України нині перебувають в обігу "сміттєві" цінні папери 38 емітентів на загальну суму, необґрунтовано завищеною капіталізації, близько 25 млрд грн", - повідомили у відомстві.
Генпрокуратура спільно з Національною поліцією розслідують кримінальну справу за фактами злочинної діяльності з маніпулювання на фондовій біржі, державного регулювання ринку цінних паперів, легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, і фіктивного підприємництва за ознаками кримінальних злочинів передбачених ч.2 ст.221-1, ч .2 ст.209 та ч.2 ст. 205 Кримінального кодексу України.
"Зараз на підставі дозволу слідчого судді в кримінальному провадженні проводяться слідчі дії - обшуки в приміщенні офісів підприємств, задіяних у протиправній схемі з маніпулювання на фондовій біржі і легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, і за місцем проживання осіб, що мають безпосереднє відношення до вчинення вказаних злочинів ", - повідомили в Генпрокуратурі.
Раніше в цей день Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомила, що Генеральна прокуратура проводить обшуки в їхніх помешканнях.
Джерело в Нацкомісії зазначило агентству "Інтерфакс-Україна", що наявна в окремих ЗМІ інформація про нібито зв'язки цього обшуку зі "справою "Мотор Січі" не відповідає дійсності.
Повышение цены на уголь государственных шахт до 2800 грн за 1 тонну вместе с увеличением добычи позволит снизить закупки импортного угля. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков ...
Лотерейные компании не являются ранними пользователями новых технологий по причинам жесткого регулирования, использования специализированного оборудования и традиционных каналов распространения, но ...
Финансовые результаты ДТЭК в 2018 году улучшились благодаря росту мировых биржевых котировок на уголь и газ, а также миллиардным инвестициям в наращивание объемов производства, сообщили в компании. ...
Почти половина украинцев живет сегодняшним днем. 43% вообще не откладывают деньги. Еще 9—10% имеют небольшие сбережения, которых им хватит максимум на два месяца. А 8% считают, что обеспечены ...
В ноябре профессией с самыми опасными условиями труда была профессия водителя. За месяц зафиксировали 8 травм. Водителям с опасными условиями труда предоставляется дополнительный отпуск. Это 28 дней ...
По просьбе представительства ЕС в Украине Харьковский тракторный завод, принадлежащий группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, принял делегацию европейских дипломатов и советников ...
Из-за ажиотажа перед Новым годом продолжают дорожать продукты. В основном это заметно на рынках. В магазинах цены меньше. Кроме того, часто можно попасть на распродаже. В супермаркетах вряд ли будет ...
Большая палата Верховного суда установила, что компания Укринком и ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов Укринбанк — это одно юридическое лицо, а в ходе собрания акционеров в июле ...
Украина исчерпала выделенные на 2018 год квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС мяса птицы, обработанного крахмала, ячменной крупы и муки. Уже 3 год подряд мы наблюдаем рост объемов двусторонней ...
С 1 ноября 2018-го по 31 декабря 2019 года газ для жителей столичных квартир, оборудованных соответствующими счетчиками, будет стоить 8,55 грн за 1 куб. м. ПАО Київгаз опубликовало новые тарифы на ...
Бензин в больших сетях подешевел на 50 коп./л. В то же время за последние 5 недель цены на бензин снизились на 2,5 грн/л, а ДТ - на 1,5 грн/л. 6 декабря на станциях ОККО и WOG бензин марки А-92 стоит ...
С начала года лекарства подорожали на 5%. Больше всего цены выросли на украинском антибиотики - почти на 8%. Медленнее дорожали импортные антибиотики. В то же время 10 капсул стоит от 103-х грн, ...
