Енин: прокуратура заказала экономическую экспертизу сделок компании Investment Capital Ukraine | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов



Енин: прокуратура заказала экономическую экспертизу сделок компании Investment Capital Ukraine
Енин: прокуратура заказала экономическую экспертизу сделок компании Investment Capital Ukraine
Расследование относительно возможной причастности компании Investment Capital Ukraine (ICU) к выводу из Украины средств еще продолжается, заявляет заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин. "Более года назад мы допросили руководителя этой компании, мы подвергли сомнению документы, подтверждающие легальность средств и финансовых сделок. Поэтому мы более двух месяцев назад отправили запрос для проведения экономической экспертизы в одно из судебных экспертных учреждений Украины. Сейчас экспертиза продолжается", - сказал Е.Енин в эфире Громадського радио. Замгенпрокурора добавил, что деятельность должностных лиц как этой компании, так и государственных банков и Нацбанка Украины является предметом целого ряда других уголовных производств, осуществляемых в Гнепрокуратуре и НАБУ. Как отметил Е.Енин, приговору Краматорского суда предшествовало около 30 других приговоров. Таким образом, к уголовной ответственности привлечены более 20 физических лиц. Среди них, как отметил заместитель генерального прокурора, есть и чиновники высшего уровня, например, заместители глав министерств при Викторе Януковиче. Замгенпрокурора также сообщил, что конфискованные средства уже 8 месяцев находятся в государственной казне и могут расходоваться на нуждыстраны. «В июле прошлого года парламент Украины единогласно проголосовал по целевого использования этих средств на социальные проекты, например, строительство дорог, медицину, образование и обеспечение обороноспособности страны », - уточнил Е.Енин. Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну. На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено. Помимо того телеканал отметил со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию. Телеканал также обратил внимание, что сделки по покупке государственных облигаций (попавших вместе с полученными по ним деньгам под спецконфискацию) проводились через группу ICU, обслуживавшую также и интересы нынешнего президента страны Петра Порошенко. В то же время в материале приводятся комментарии группы, что в этих транзакциях она выступала исключительно в роли агента. Генеральная прокуратура Украины не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность текста приговора, обнародованного телеканалом Al Jazeera, заявил замгенпрокурора Евгений Енин. По его словам, текст решения Краматорского суда о спецконфискации $1,5 млрд окружения В.Януковича засекречен по причине продолжающихся следственных действий и для обеспечения защиты участников процесса В ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" по материалу Al Jazeera в ICU отметили, что речь идет о сопровождении сделок купли-продажи ОВГЗ между Ощадбанком и компаниями-нерезидентами в ноябре-декабре 2013 года, тогда как Al Jazeera пишет о периоде между 2012 и 2014 годами. В инвестгруппе пояснили, что ранее подобные транзакции банки и другие участники рынка могли осуществлять напрямую, однако новая редакция закона "О депозитарной системе" с октября 2013 года обязала участников рынка оформлять все сделки купли-продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) через ПАО "Расчетный центр" и лицензированных брокеров. "Не было ничего необычного в том, что ICU выступила в роли брокера в сделке с государственными облигациями, являясь лидером на этом рынке", – считают в группе. В ICU добавили, что перед заключением договоров на брокерское обслуживание провели обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга в отношении покупателей ОВГЗ, которые были клиентами государственного Ощадбанка. "Цена, по которой компании приобретали ОВГЗ, согласовывалась напрямую без участия ICU. ICU не открывала для этих компаний никаких счетов и не работала с ними ранее. Роль ICU в данных сделках ограничивалась функцией агента", – подчеркнули в группе. ICU напомнила, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в рамках расследования провела внеплановую проверку компании и аудит упоминаемых сделок и не нашла нарушений. Помимо того для защиты репутации группа инициировала независимую проверку ее операций группой экспертов, ранее работавших с Госфинмониторингом и ОБСЕ, которая также подтвердила соблюдение законодательства, добавили в ICU. Как сообщалось, пострадавшие от спецконфискации компании обжаловали не только саму спецконфискацию, но и решение засекретить приговор суда. В частности, Akemi Management Ltd в Соломенском районном суде Киева по иску к госэксперту по вопросам тайн Генеральной прокуратуры – генерального прокурора об отмене его вывода от 3 июня о наличии в приговоре ведомостей, содержащих гостайну (который также имеет гриф "секретно"), добилась определенного успеха. Суд 19 декабря своим определением затребовал у госэксперта пояснений и/или доказательств об обстоятельствах принятия решения о присвоении этому выводу статуса "секретный". Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - Киев). Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы НБУ. После продажи В.Гонтаревой доли в ICU основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.
    2018-01-13 18:06:15


В МВФ сообщили о глобальных угрозах мировой экономике
В МВФ сообщили о глобальных угрозах мировой экономике
Согласно заявлению Международного валютно-финансового комитета, на данный момент риски снижения или же остановки мирового экономического роста сбалансированы, но в ходе следующих нескольких кварталов они будут расти.
    2018-04-22 02:01:57


Как деньги заробитчан влияют на курс гривны
Как деньги заробитчан влияют на курс гривны
Нацбанк ожидает, что в 2018 году заробитчане переведут в Украину не менее $9 млрд. Это столько же, как в прошлом году. Деньги заробитчан помогают поддерживать курс гривны, компенсируют минусовый ...
    2018-04-21 23:06:16


Составлен рейтинг самых богатых украинцев
Составлен рейтинг самых богатых украинцев
В первую пятерку самых богатых людей Украины вошли Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Геннадий Боголюбов, Виктор Пинчук и Константин Жеваго. В свою очередь Петр Порошенко расположился на 11 месте.
    2018-04-21 23:02:32


Данилюк сделал новое заявление по траншу МВФ
Данилюк сделал новое заявление по траншу МВФ
По словам главы Минфина, Украине нужен не только новый транш, а сотрудничество с МВФ, Всемирным банком и продолжение этого сотрудничества. Александр Данилюк уточнил, что следующий транш ожидается в размере 1,9 млрд долларов.
    2018-04-21 23:02:29


Глава Минфина о замедлении темпа реализации реформ: не вижу
Глава Минфина о замедлении темпа реализации реформ: не вижу
Министр финансов Украины Александр Данилюк отметил, что в Украине движется вперед реформа охраны здоровья, движется вперед реформа энергетики, по всем направлениям идет развитие.
    2018-04-21 13:02:35


Майские - 2018: шашлык за год резко вырос в цене
Майские - 2018: шашлык за год резко вырос в цене
Глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Украины Алексей Дорошенко сообщил, что в этом году майский шашлык обойдется в 445 грн, за год он стал дороже на 28%, или на 96 грн.
    2018-04-21 09:32:15


В Украине все еще крадется слишком много газа - ЕБРР
В Украине все еще крадется слишком много газа - ЕБРР
Управляющий директор Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в странах Восточной Европы и Кавказа Франсис Малиж подчеркнул, что слишком много газа все еще крадется во время распределения.
    2018-04-21 07:02:06


Украинцы отказываются от кафе в пользу доставки еды на дом: кто и как экономит
Украинцы отказываются от кафе в пользу доставки еды на дом: кто и как экономит
Народ также стал меньше посещать бары и ночные клубы, покупать уличную еду
    2018-04-21 07:02:02


Ближе к ЕС. Минфин предлагает повысить акциз на сигареты
Ближе к ЕС. Минфин предлагает повысить акциз на сигареты
В министерстве заявили, что документ разработан с целью приближения законодательства Украины к законодательству ЕС относительно ставок акцизов на табачные изделия и создания равных условий для всех представителей табачной отрасли.
    2018-04-21 04:02:17


В МВФ увидели замедление реформ в Украине
В МВФ увидели замедление реформ в Украине
Томсен отметил, что замедление реформ грозит Украине утраченными возможностями
    2018-04-21 04:02:13


В ООН есть лишь 3 процентов от нужной суммы для гумпомощи жителям Донбасса
В ООН есть лишь 3 процентов от нужной суммы для гумпомощи жителям Донбасса
В 2018 году гуманитарным организациям необходимо 187 миллионов долларов для проведения операций в Украине. На сегодняшний день программа практически не получила средств.
    2018-04-21 03:02:36


В МВФ заявили, что реформы в Украине замедлились
В МВФ заявили, что реформы в Украине замедлились
Международный валютный фонд отмечает некоторое ослабление реформаторских усилий властей Украины. Длительное промедление с очередным пересмотром программы говорит само за себя, — сказал глава ...
    2018-04-21 02:06:03


Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
По итогам 2017 завод Кузня на Рибальському, который принадлежит президенту Петру Порошенко, увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в 2,2 раза (119,1%) по сравнению ...
    2018-04-21 00:06:01


Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
Жизнь не сахар: завод Порошенко вдвое увеличил прибыль
По итогам 2017 завод Кузня на Рибальському, который принадлежит президенту Петру Порошенко, увеличил чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности в 2,2 раза (119,1%) по сравнению ...
    2018-04-20 23:35:54


Нафтогаз озвучил условия расторжения соглашений с Газпромом
Нафтогаз озвучил условия расторжения соглашений с Газпромом
В Нафтогазе напомнили, что в прошлый раз арбитражные производства по контрактам с Газпромом были инициированы в 2014 году, а решение за ними Стокгольмский арбитраж вынес в 2017 и 2018 годах.
    2018-04-20 23:32:07


МВФ заявил о важности роста цен на газ для получения Киевом нового транша
МВФ заявил о важности роста цен на газ для получения Киевом нового транша
Критически важно, чтобы Украина вернулась от политических дебатов к политике деполитизации вопроса стоимости энергоресурсов, заявил директор Европейского департамента МВФ Пол Томсон.
    2018-04-20 23:02:14


Нафтогаз отреагировал на иск Газпрома: Мы ждем новых встреч в Стокгольме
Нафтогаз отреагировал на иск Газпрома: Мы ждем новых встреч в Стокгольме
Обжалование арбитражных решений не останавливает их действие
    2018-04-20 23:02:06


Эксперт рассказал, что влияет на курс доллара
Эксперт рассказал, что влияет на курс доллара
Бюджет на 2018 год утверждали специалисты МВФ и Всемирного банка. В документе заложен курс 31 гривны за доллар. Однако сегодня Нацбанк искусственно сдерживает курс, рассказалGazeta.ua финансовый ...
    2018-04-20 21:36:38


Финансист назвал самую большую проблему экономики
Финансист назвал самую большую проблему экономики
Инвесторы хотят безопасности для своих активов, но в Украине имеют только риски. Об этом сообщил Gazeta.ua финансист Сергей Фурса. Самая большая проблема для экономики Украины - отсутствие ...
    2018-04-20 20:36:12


Игорь Сирота убежден, что компромисс между экологами и энергетиками будет найден
Игорь Сирота убежден, что компромисс между экологами и энергетиками будет найден
Об этом генеральный директор ПАО Укргидроэнерго Игорь Сирота заявил на открытии Международного форума Гидроэнергетика и окружающей среды: устойчивое развитие и сбалансированные решения, который ...
    2018-04-20 18:36:30


Переговоры Газпрома и Нафтогаза провалились: Россия расторгает контракт
Переговоры Газпрома и Нафтогаза провалились: Россия расторгает контракт
Российская сторона настаивает на обосновании Киевом экономической целесообразности транзита газа через украинскую территорию
    2018-04-20 18:32:41


МВФ призвал Украину убрать политический аспект из формирования цены на газ
МВФ призвал Украину убрать политический аспект из формирования цены на газ
В Фонде отметили, что Киеву необходимо деполитизировать процесс принятия решений по ценам на энергоресурсы
    2018-04-20 18:32:39


РФ направила в Стокгольм документы на расторжение контрактов с Украиной
РФ направила в Стокгольм документы на расторжение контрактов с Украиной
Российский Газпром направил в Стокгольмский арбитраж документы для расторжения контрактов c Нафтогазом Украины на поставку газа и его транзит через территорию республики.
    2018-04-20 17:32:25


Парламент попросил правительство и ГФС проверить Винниковскую табачную фабрику
Парламент попросил правительство и ГФС проверить Винниковскую табачную фабрику
Сегодня Верховная Рада Украины направила депутатский запрос премьер-министру Украины Владимиру Гройсману и и.о. главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану о возможном незаконном ...
    2018-04-20 17:05:59


В Украине вырастет дыра в бюджете - НБУ
В Украине вырастет дыра в бюджете - НБУ
Нацбанк прогнозирует, что дефицит госбюджета снизится через пару лет
    2018-04-20 17:02:03


Нацбанк прокомментировал конференцию по 1,67 млн грн
Нацбанк прокомментировал конференцию по 1,67 млн грн
Нацбанк сообщил, что все закупки были проведены честно и прозрачно. В пресс-службе НБУ отметили, что регулятор проводит ежегодную международную научно-практическую конференцию совместно с Народовым ...
    2018-04-20 16:06:13

Что будем читать?

Список новостей
Прокрутить вверх