Енин: прокуратура заказала экономическую экспертизу сделок компании Investment Capital Ukraine | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов



Енин: прокуратура заказала экономическую экспертизу сделок компании Investment Capital Ukraine
Енин: прокуратура заказала экономическую экспертизу сделок компании Investment Capital Ukraine
Расследование относительно возможной причастности компании Investment Capital Ukraine (ICU) к выводу из Украины средств еще продолжается, заявляет заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин. "Более года назад мы допросили руководителя этой компании, мы подвергли сомнению документы, подтверждающие легальность средств и финансовых сделок. Поэтому мы более двух месяцев назад отправили запрос для проведения экономической экспертизы в одно из судебных экспертных учреждений Украины. Сейчас экспертиза продолжается", - сказал Е.Енин в эфире Громадського радио. Замгенпрокурора добавил, что деятельность должностных лиц как этой компании, так и государственных банков и Нацбанка Украины является предметом целого ряда других уголовных производств, осуществляемых в Гнепрокуратуре и НАБУ. Как отметил Е.Енин, приговору Краматорского суда предшествовало около 30 других приговоров. Таким образом, к уголовной ответственности привлечены более 20 физических лиц. Среди них, как отметил заместитель генерального прокурора, есть и чиновники высшего уровня, например, заместители глав министерств при Викторе Януковиче. Замгенпрокурора также сообщил, что конфискованные средства уже 8 месяцев находятся в государственной казне и могут расходоваться на нуждыстраны. «В июле прошлого года парламент Украины единогласно проголосовал по целевого использования этих средств на социальные проекты, например, строительство дорог, медицину, образование и обеспечение обороноспособности страны », - уточнил Е.Енин. Как сообщалось, 10 января 2018 года Al Jazeera опубликовала 95-страничный текст приговора Краматорского районного суда от 28 марта 2017 года, позже засекреченный как содержащий государственную тайну. На сайте телеканала вердикт суда приведен как на украинском, так и на английском языке. Al Jazeera утверждает, что приговор раскрывает схемы, по которым осуществлялся грабеж государства при Викторе Януковиче, и задается вопросом, почему решение суда было засекречено. Помимо того телеканал отметил со ссылкой на юристов и борцов с коррупцией, что вынесение такого приговора без участия компаний-нерезидентов в закрытом режиме дает сильные аргументы этим компаниям добиваться возврата части или всех $1,5 млрд, попавших под спецконфискацию. Телеканал также обратил внимание, что сделки по покупке государственных облигаций (попавших вместе с полученными по ним деньгам под спецконфискацию) проводились через группу ICU, обслуживавшую также и интересы нынешнего президента страны Петра Порошенко. В то же время в материале приводятся комментарии группы, что в этих транзакциях она выступала исключительно в роли агента. Генеральная прокуратура Украины не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность текста приговора, обнародованного телеканалом Al Jazeera, заявил замгенпрокурора Евгений Енин. По его словам, текст решения Краматорского суда о спецконфискации $1,5 млрд окружения В.Януковича засекречен по причине продолжающихся следственных действий и для обеспечения защиты участников процесса В ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" по материалу Al Jazeera в ICU отметили, что речь идет о сопровождении сделок купли-продажи ОВГЗ между Ощадбанком и компаниями-нерезидентами в ноябре-декабре 2013 года, тогда как Al Jazeera пишет о периоде между 2012 и 2014 годами. В инвестгруппе пояснили, что ранее подобные транзакции банки и другие участники рынка могли осуществлять напрямую, однако новая редакция закона "О депозитарной системе" с октября 2013 года обязала участников рынка оформлять все сделки купли-продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) через ПАО "Расчетный центр" и лицензированных брокеров. "Не было ничего необычного в том, что ICU выступила в роли брокера в сделке с государственными облигациями, являясь лидером на этом рынке", – считают в группе. В ICU добавили, что перед заключением договоров на брокерское обслуживание провели обязательную процедуру идентификации и финансового мониторинга в отношении покупателей ОВГЗ, которые были клиентами государственного Ощадбанка. "Цена, по которой компании приобретали ОВГЗ, согласовывалась напрямую без участия ICU. ICU не открывала для этих компаний никаких счетов и не работала с ними ранее. Роль ICU в данных сделках ограничивалась функцией агента", – подчеркнули в группе. ICU напомнила, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в рамках расследования провела внеплановую проверку компании и аудит упоминаемых сделок и не нашла нарушений. Помимо того для защиты репутации группа инициировала независимую проверку ее операций группой экспертов, ранее работавших с Госфинмониторингом и ОБСЕ, которая также подтвердила соблюдение законодательства, добавили в ICU. Как сообщалось, пострадавшие от спецконфискации компании обжаловали не только саму спецконфискацию, но и решение засекретить приговор суда. В частности, Akemi Management Ltd в Соломенском районном суде Киева по иску к госэксперту по вопросам тайн Генеральной прокуратуры – генерального прокурора об отмене его вывода от 3 июня о наличии в приговоре ведомостей, содержащих гостайну (который также имеет гриф "секретно"), добилась определенного успеха. Суд 19 декабря своим определением затребовал у госэксперта пояснений и/или доказательств об обстоятельствах принятия решения о присвоении этому выводу статуса "секретный". Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят ООО "Инвестиционный капитал Украина", КУА "Инвестиционный капитал Украина", банк "Авангард" и КУА-АПФ "Тройка Диалог Украина" (все - Киев). Ранее совладельцем и главой совета директоров группы была Валерия Гонтарева, которую по предложению президента Петра Порошенко парламент в июне 2014 года утвердил на должность главы НБУ. После продажи В.Гонтаревой доли в ICU основными партнерами группы остались Макар Пасенюк и Константин Стеценко с долями 41,7%, а также Александр Вальчишен и Владимир Демчишин, возглавлявший Министерство энергетики и угольной промышленности Украины, которым принадлежит соответственно 6,58% и 9,99%.
    2018-01-13 18:06:15


МВФ обновил прогноз глобального роста экономики
МВФ обновил прогноз глобального роста экономики
Международный валютный фонд прогнозирует в 2018-2019 годах стабильный рост украинской экономики до 3,9%. Это на 0,2% больше, чем ожидалось ранее. Глобальная экономическая активность продолжает ...
    2018-01-22 17:05:30


В НБУ рассказали, когда начнет дешеветь доллар
В НБУ рассказали, когда начнет дешеветь доллар
Нацбанк ожидает стабилизации ситуации на валютном рынке в ближайшее время. Мы не видим никаких проблем на валютном рынке. У нас достаточно высокие резервы и мы постоянно присутствуем на рынке. С ...
    2018-01-22 16:35:46


НБУ подсчитал, сколько сейчас золота в государственных резервах
НБУ подсчитал, сколько сейчас золота в государственных резервах
Объем международных запасов Украины заметно повысился за год
    2018-01-22 16:31:57


НБУ передал Всемирному банку управление частью резервов
НБУ передал Всемирному банку управление частью резервов
По словам заместителя главы Национального банка Украины, часть золотовалютных резервов передана в управление Всемирного банка в размере до 1 миллиарда долларов.
    2018-01-22 16:02:12


Юрист назвал сроки по апелляции Украины по долгу перед РФ
Юрист назвал сроки по апелляции Украины по долгу перед РФ
Как отметил юрист компании Norton Rose Fulbright, представляющий интересы России в суде, вынесение решения суда после того, как завершатся слушания, может занять около трех месяцев.
    2018-01-22 15:32:08


НБУ обнародовал сумму официального долга Украины перед МВФ
НБУ обнародовал сумму официального долга Украины перед МВФ
На сегодня суммарный долг Украины перед МВФ составляет $ 12,1 млрд. На сегодня есть обязательства Национального банка перед Международным валютным фондом в сумме $ 7,2 млрд. Есть также обязательства ...
    2018-01-22 15:05:45


Транзит российского газа через Украину в Европу заметно упал
Транзит российского газа через Украину в Европу заметно упал
С 1 по 20 января Газпром поставил через Украину в Европу 4,3 миллиарда кубометров газа, говорится в материалах Газпрома. В 2017 году за этот период Газпром поставил через Украину в Европу 5,9 миллиарда кубометров газа.
    2018-01-22 15:01:57


Суд отказался передать медиахолдинг Курченко в управление государства
Суд отказался передать медиахолдинг Курченко в управление государства
В постановлении суда отмечается, что прокурором не представлено доказательств, подтверждающих, что стоимость арестованного имущества составляет более 200 размеров прожиточного минимума.
    2018-01-22 14:31:58


Как заробитчане повлияли на рост цен в Украине
Как заробитчане повлияли на рост цен в Украине
Товары и услуги в Украине дорожают из-за повышения зарплат, которые выросли по причине трудовой миграции. Рост зарплат в экономике, который превысил ожидания, объясняется и миграционными трендами. ...
    2018-01-22 14:05:38


Donald Trumps impact on trade in Asia
Donald Trumps impact on trade in Asia
Whats been the impact of Donald Trumps withdrawal of the US from the Trans-Pacific Partnership agreement?
    2018-01-22 13:37:10


US shutdown: Senators trade blame ahead of Monday vote
US shutdown: Senators trade blame ahead of Monday vote
The senators are trying to reach a deal on spending and immigration ahead of a vote on Monday.
    2018-01-22 13:36:53


Как заробитчане повлияли на рост цен в Украине
Как заробитчане повлияли на рост цен в Украине
Товары и услуги в Украине дорожают из-за повышения зарплат. Которые выросли по причине трудовой миграции. Рост зарплат в экономике, которое превысило ожидания, объясняется и миграционными трендами. ...
    2018-01-22 13:36:12


НБУ накопил 25 тонн золота в резервах
НБУ накопил 25 тонн золота в резервах
Заместитель главы НБУ Олег Чурий сообщил, что золотовалютные резервы в золоте составляют около 1 млрд долл - это 25 тонн золота.
    2018-01-22 12:31:57


Бензин снова подорожал: сколько стоит заправить машину 22 января
Бензин снова подорожал: сколько стоит заправить машину 22 января
Розничные цены на бензин и дизтопливо продолжили рост. В среднем цена выросла на 10-56 коп./л. В сети ОККО бензин марки А-92 продают по 31,49 грн/л, А-95 – по 32,49 грн/л. За литр А-95+ нужно ...
    2018-01-22 12:07:01


Нацбанк назвал размер долга Украины перед МВФ
Нацбанк назвал размер долга Украины перед МВФ
Обязательства Нацбанка перед МВФ составляют 7,2 млрд долларов, тогда как обязательства Министерства финансов Украины перед МВФ - 4,9 млрд, сообщил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.
    2018-01-22 12:03:18


Премьер рассказал, когда подешевеет газ
Премьер рассказал, когда подешевеет газ
Цена газа для потребителей уменьшится на 20-30%, если в Украине увеличится собственная добыча газа. Я хочу, чтобы за 3-4 года мы стали страной, которая обеспечит себя собственным газом. Как только ...
    2018-01-22 11:35:33


Заробитчане повлияли на рост цен в Украине - НБУ
Заробитчане повлияли на рост цен в Украине - НБУ
Трудовая миграция усиливает давление не рынок труда, пояснили в Нацбанке
    2018-01-22 11:02:02


Доллар подорожал после выходных
Доллар подорожал после выходных
Национальный банк Украины на 22 января установил курс доллара на уровне 28,84 грн. Это на 7 коп. больше, чем было перед выходными. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 14 коп. Сегодня стоит 35,34 ...
    2018-01-22 09:05:41


Апелляционный суд Лондона начинает слушания по иску Киева к РФ из-за $3 млрд
Апелляционный суд Лондона начинает слушания по иску Киева к РФ из-за $3 млрд
В понедельник Апелляционный суд Лондона начинает слушания по иску Украины по долгу перед Российской Федерацией на три миллиарда долларов. Ожидается, что слушания будут продолжаться до конца недели.
    2018-01-22 09:02:02


Обязательную установку счетчиков на газ отсрочили
Обязательную установку счетчиков на газ отсрочили
Директор Информационно-аналитического центра Перспектива Павел Рудяков считает, что дальнейшие перспективы для Приватбанка печальные.
    2018-01-22 08:32:02


Апелляционный суд Лондона начинает слушания по иску Киева к РФ из-за $3 млрд
Апелляционный суд Лондона начинает слушания по иску Киева к РФ из-за $3 млрд
В понедельник Апелляционный суд Лондона начинает слушания по иску Украины по долгу перед Российской Федерацией на три миллиарда долларов. Ожидается, что слушания будут продолжаться до конца недели.
    2018-01-22 08:31:58

Что будем читать?

Список новостей
Прокрутить вверх