У Києві припинено діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 282 млн гривень. ФОТОрепортаж | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов
У Києві припинено діяльність конвертаційного центру з оборотом понад 282 млн гривень. ФОТОрепортаж Співробітники податкової міліції Києва припинили діяльність конвертаційного центру, оборот якого перевищив 282 млн гривень.Як розповіли Цензор.НЕТ у ДФС, це вже четвертий конвертаційний центр, ліквідований в столиці з початку року. У рамках розслідування кримінального провадження у ч.5 ст.27 і ч.3 ст.212 КК України, була встановлена група осіб, які надавали підприємствам реального сектора економіки послуги з формування незаконних витрат і переведення безготівкових коштів у готівку. Для ведення незаконної діяльності фігуранти використовували підконтрольні фіктивні підприємства, які займаються продажем цінних паперів. На їхні рахунки компанії замовники послуг перераховували грошові кошти як оплату за цінні папери (векселі, акції, інвестиційні сертифікати), які в подальшому конвертувалися в готівку і разом з підробленими первинними документами передавалася клієнтам за вирахуванням 3,5-4% (операції без ПДВ), які служили винагородою за надання незаконних послуг. Встановлено, що протягом 2017 року фігурантами було проконвертовано понад 282 млн гривень. За результатами 9 обшуків, проведених в офісних приміщеннях, квартирах фігурантів і приміщеннях, які використовувалися учасниками конвертаційного центру, вилучено 29 печаток фіктивних СГД, чорнові записи, бухгалтерські та первинні документи, що підтверджують їхню злочинну діяльність, електронні носії інформації, мобільні телефони та компютерну техніку. Крім того, з метою забезпечення відшкодування завданих державі збитків на розрахункові рахунки 10-ти транзитно-конвертаційних підприємств накладено арешт. Тривають слідчі дії.Источник: https://ua.censor.net.ua/p3045517
Повышение цены на уголь государственных шахт до 2800 грн за 1 тонну вместе с увеличением добычи позволит снизить закупки импортного угля. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков ...
Лотерейные компании не являются ранними пользователями новых технологий по причинам жесткого регулирования, использования специализированного оборудования и традиционных каналов распространения, но ...
Финансовые результаты ДТЭК в 2018 году улучшились благодаря росту мировых биржевых котировок на уголь и газ, а также миллиардным инвестициям в наращивание объемов производства, сообщили в компании. ...
Почти половина украинцев живет сегодняшним днем. 43% вообще не откладывают деньги. Еще 9—10% имеют небольшие сбережения, которых им хватит максимум на два месяца. А 8% считают, что обеспечены ...
В ноябре профессией с самыми опасными условиями труда была профессия водителя. За месяц зафиксировали 8 травм. Водителям с опасными условиями труда предоставляется дополнительный отпуск. Это 28 дней ...
По просьбе представительства ЕС в Украине Харьковский тракторный завод, принадлежащий группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, принял делегацию европейских дипломатов и советников ...
Из-за ажиотажа перед Новым годом продолжают дорожать продукты. В основном это заметно на рынках. В магазинах цены меньше. Кроме того, часто можно попасть на распродаже. В супермаркетах вряд ли будет ...
Большая палата Верховного суда установила, что компания Укринком и ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов Укринбанк — это одно юридическое лицо, а в ходе собрания акционеров в июле ...
Украина исчерпала выделенные на 2018 год квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС мяса птицы, обработанного крахмала, ячменной крупы и муки. Уже 3 год подряд мы наблюдаем рост объемов двусторонней ...
С 1 ноября 2018-го по 31 декабря 2019 года газ для жителей столичных квартир, оборудованных соответствующими счетчиками, будет стоить 8,55 грн за 1 куб. м. ПАО Київгаз опубликовало новые тарифы на ...
Бензин в больших сетях подешевел на 50 коп./л. В то же время за последние 5 недель цены на бензин снизились на 2,5 грн/л, а ДТ - на 1,5 грн/л. 6 декабря на станциях ОККО и WOG бензин марки А-92 стоит ...
С начала года лекарства подорожали на 5%. Больше всего цены выросли на украинском антибиотики - почти на 8%. Медленнее дорожали импортные антибиотики. В то же время 10 капсул стоит от 103-х грн, ...