Sky and BT win Premier League TV rights | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов



Sky and BT win Premier League TV rights
Sky and BT win Premier League TV rights
Bidding continues for two of the seven TV rights packages.
Підзвітна Мінфіну США Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запропонувала відомству включити латвійський ABLV до переліку банків, підозрюваних у відмиванні грошей. FinCEN, проаналізувавши діяльність банку, дійшла висновку, що кредитна організація використовується для відмивання грошей. У разі якщо федеральна влада погодиться з цією позицією, фінансові установи США не зможуть відкривати або обслуговувати кореспондентські або кредиторські рахунки ABLV. У FinCEN уклали, що "керівництво, акціонери і співробітники ABLV інституціоналізували відмивання грошей як стрижень бізнесу банку". Через це багато хто використовував банк для незаконної фінансової діяльності, включаючи транзакції зі структурами, проти яких були введені санкції США і ООН, зокрема пов'язані з ракетною програмою Північної Кореї (серед них - зовнішньоторговельний банк КНДР, Koryo Bank, Korea Mining and Development Trading Corporation). Банк продовжував проводити транзакції, пов'язані з Пхеньяном, навіть після того як влітку 2017 року оголосив про нульову терпимість щодо операцій з КНДР, підкреслюється в документі. Протягом 2017 року керівництво та менеджмент ABLV "вдавалися до хабарів латвійським чиновникам", щоб вплинути на рішення, які становили небезпеку для бізнесу кредитної організації, вважають в FinCEN. У 2014 році ABLV виявився залученим у незаконне виведення активів більш ніж на $ 1 млрд з трьох молдавських банків, BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. і Banca de Economii S.A, йдеться в повідомленні. Зловмисники отримали контроль над трьома банками через непрозору структуру володіння, що частково фінансується позиками з офшорних структур, які обслуговував ABLV. Також банк розробив схему, яка дозволяла клієнтам обходити іноземний валютний контроль. Банк маскував незаконні валютні операції, використовуючи підроблену документацію і рахунки підставних фірм, йдеться в повідомленні. Також ABLV "неадекватно" проводив процедури KYC (know-your-customer, "знай свого клієнта", вивчення наданих фізичним або юридичною особою документів) і CDD (customer due diligence, комплексна експертиза клієнтів), заявили в FinCEN. Як приклад автори наводять інформацію про те, що "ABLV отримав значну суму від розташованого в Росії банку таким чином, який вказує на незаконну передачу активів". "FinCEN вважає, що ABLV повинен був знати, що підставні компанії, які отримують кошти з російського банку на свої рахунки в ABLV, були пов'язані з кінцевими бенефіціарами цього російського банку", - йдеться в повідомленні. У 2014 році український бізнесмен Сергій Курченко (переїхав до Росії, з 2015 року знаходиться під санкціями США) "переправив мільярди доларів через рахунки своїх підставних фірм до ABLV". У банку були відкриті принаймні дев'ять рахунків, пов'язаних з Курченко, стверджують представники FinCEN. У документі йдеться і про ознаки незаконної фінансової діяльності, пов'язаної з Азербайджаном. Жоден із заходів, спрямованих на запобігання подібних випадків у майбутньому, не забезпечить безпеку фінансової системи США, йдеться в звіті FinCEN. Її від фінансових ризиків, пов'язаних з діями ABLV, зможуть захистити тільки санкції, уклали автори. Банк ABLV раніше згадувався в розслідуваннях журналістів OCCRP (Центр з дослідження корупції і організованої злочинності, організація разом з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів підготувала публікації щодо "Панамських архівів"). У жовтні 2016 року OCCRP писав про те, що син українського чиновника Юрія Терещенка Олександр купив нерухомість "в хвилинах ходьби від будівель парламенту", один з платежів надійшов від зареєстрованої на Сейшелах компанії Berly Trade Ltd., яка мала рахунок у ABLV, "лідируючому офшорному банку Латвії". Сумнівні операції через фірми, що мали рахунки в ABLV, проводив колишній перший заступник генпрокурора України Микола Герасим'юк. У OCCRP стверджували, що він переправляв за сірими схемами гроші в Європу і купував на них нерухомість, а також оплачував навчання та проживання своєї дочки у Великій Британії. Більше того, підкреслювали в OCCRP, це були не просто особисті кошти Герасим'юка, а хабарі, які він отримував, щоб припинити переслідування прихильників Януковича. Підставні компанії, через які проводилися ці операції, в OCCRP назвали словом ploshchadka. ABLV був утворений в 1993 році, його головний офіс розташований у Ризі. Найбільші акціонери - Олег Філь і Ернест Берніс. За підсумками 2016 року розмір активів банку оцінювався в € 3,8 млрд, він отримав чистий прибуток у розмірі € 79,3 млн. "Сьогодні ABLV Bank AS - це найбільший незалежний приватний банк в Латвії з представництвами в багатьох країнах СНД", - йдеться на сайті кредитної організації.
    2018-02-13 21:36:32


Украинцы в июле продали банкам валюты на 135 млн долларов больше, чем купили
Украинцы в июле продали банкам валюты на 135 млн долларов больше, чем купили
Объем покупки валюты в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 35,1%
    2018-08-20 21:35:01


Нацбанк продает валюту для поддержки гривни: итоги дня
Нацбанк продает валюту для поддержки гривни: итоги дня
Судьи не стремятся в Антикоррупционный суд, аграрный экспорт сохраняет положительную динамику
    2018-08-20 20:01:10


Финансовый кризис в Турции: стала известна позиция Меркель
Финансовый кризис в Турции: стала известна позиция Меркель
Канцлер Германии обсудила проблемы Турции на встрече партии ХДС
    2018-08-20 17:31:39


Как жить от зарплаты до зарплаты - эффективные советы
Как жить от зарплаты до зарплаты - эффективные советы
26,8% украинцев получают зарплату 10 тыс. грн. Чтобы четко распределить свои средства нужно представить себе конкретную цель и найти стимул, передает hh.ua. Кроме того полезно следующее: 1. Ешьте ...
    2018-08-20 17:01:29


В Германии назвали условие сохранения транзита газа через Украину
В Германии назвали условие сохранения транзита газа через Украину
Прокачка топлива через украинскую ГТС должна продолжиться, уверены в ФРГ
    2018-08-20 16:32:24


Постановление НКРЭКУ нужно для сохранения работоспособности энергосистемы - Хирман
Постановление НКРЭКУ нужно для сохранения работоспособности энергосистемы - Хирман
Советник по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при Кабинете министров Карел Хирман поддержал решение НКРЭКУ упразднить ряд нормативных актов в сфере электроэнергетики, ...
    2018-08-20 16:01:45


Стало известно, сколько заработала Украина на экспорте еды
Стало известно, сколько заработала Украина на экспорте еды
Минагропрод ожидает удачных результатов по итогам года
    2018-08-20 15:01:34


Для сохранения транзита газа через Украину нужно искать компромиссы со странами Европы – Тарута
Для сохранения транзита газа через Украину нужно искать компромиссы со странами Европы – Тарута
Пора признать, что Северный поток-2 будет построен, и искать компромисс с европейцами, чтобы сохранить транзит через Украину. И, конечно, переходить на собственный газ по программе Страна ...
    2018-08-20 14:01:45


Украинцы стали покупать меньше топлива
Украинцы стали покупать меньше топлива
В июне 2018 года украинцы купили на 12,6% меньше топлива, чем за аналогичный период прошлого года. Приобрели 111 тыс. т бензина, 93,8 тыс. т дизтоплива и 72,8 тыс. т сжиженного газа, сообщил Госстат. ...
    2018-08-20 13:32:14


Для тех, кто едет в Польшу: показали обновленные злотые
Для тех, кто едет в Польшу: показали обновленные злотые
В середине июля в Польше в обращение ввели новую банкноту номиналом 50 злотых. Она постепенно заменит аналогичную купюру образца 2014-го. Дату на лицевой стороне в новой банкноте заменили на 8 ...
    2018-08-20 13:01:45


Сколько украинцы заплатят за госдолг страны
Сколько украинцы заплатят за госдолг страны
В июне 2018-го госдолг Украины составлял $76,3 млрд. В ближайшие полтора года нужно вернуть почти $10 млрд валютного долга. В общем каждый украинец должен около $1,8 тыс. Около 60% от суммы - внешние ...
    2018-08-20 12:32:11


Температура в стране несколько иная, чем показывает Госстат: начали по-новому отслеживать цены
Температура в стране несколько иная, чем показывает Госстат: начали по-новому отслеживать цены
Теперь за ценами на продукты можно следить каждый день. Не ждать ежемесячной статистики Госстата. Кроме того, неактуальной. Ведь данные за июнь получили только в середине августа. В стране с высокой ...
    2018-08-20 12:02:13


Украина смогла сохранить лидерство в Европе
Украина смогла сохранить лидерство в Европе
Украина занимает 5 место в мире по объему производства меда и является лидером по его производству в Европе. Украина производит более 100 тыс. тонн в год, то есть 6% мирового меда. Присутствует ...
    2018-08-20 10:32:49


Рассказали, когда в Украине закончится газ
Рассказали, когда в Украине закончится газ
Сейчас в Украине добывается около 20 млрд куб. м газа. Добычу можно значительно увеличить. А запасов газа хватит на 15 лет. Об этом заявил коммерческий директор Национальной акционерной компании ...
    2018-08-20 08:32:33


После выходных доллар стремительно подорожал
После выходных доллар стремительно подорожал
Национальный банк Украины на 20 ноября установил курс доллара на уровне 27,89 грн. Это на 22 коп. больше, чем было перед выходными. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 31 коп. Стоит 31,77 грн. Курс ...
    2018-08-20 07:32:13

Что будем читать?

Список новостей
Прокрутить вверх