Barclays Bank charged over Qatar loans | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов



Barclays Bank charged over Qatar loans
Barclays Bank charged over Qatar loans
The Serious Fraud Office adds to the pressure on Barclays over a rescue deal with Qatar in 2008.
Підзвітна Мінфіну США Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запропонувала відомству включити латвійський ABLV до переліку банків, підозрюваних у відмиванні грошей. FinCEN, проаналізувавши діяльність банку, дійшла висновку, що кредитна організація використовується для відмивання грошей. У разі якщо федеральна влада погодиться з цією позицією, фінансові установи США не зможуть відкривати або обслуговувати кореспондентські або кредиторські рахунки ABLV. У FinCEN уклали, що "керівництво, акціонери і співробітники ABLV інституціоналізували відмивання грошей як стрижень бізнесу банку". Через це багато хто використовував банк для незаконної фінансової діяльності, включаючи транзакції зі структурами, проти яких були введені санкції США і ООН, зокрема пов'язані з ракетною програмою Північної Кореї (серед них - зовнішньоторговельний банк КНДР, Koryo Bank, Korea Mining and Development Trading Corporation). Банк продовжував проводити транзакції, пов'язані з Пхеньяном, навіть після того як влітку 2017 року оголосив про нульову терпимість щодо операцій з КНДР, підкреслюється в документі. Протягом 2017 року керівництво та менеджмент ABLV "вдавалися до хабарів латвійським чиновникам", щоб вплинути на рішення, які становили небезпеку для бізнесу кредитної організації, вважають в FinCEN. У 2014 році ABLV виявився залученим у незаконне виведення активів більш ніж на $ 1 млрд з трьох молдавських банків, BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. і Banca de Economii S.A, йдеться в повідомленні. Зловмисники отримали контроль над трьома банками через непрозору структуру володіння, що частково фінансується позиками з офшорних структур, які обслуговував ABLV. Також банк розробив схему, яка дозволяла клієнтам обходити іноземний валютний контроль. Банк маскував незаконні валютні операції, використовуючи підроблену документацію і рахунки підставних фірм, йдеться в повідомленні. Також ABLV "неадекватно" проводив процедури KYC (know-your-customer, "знай свого клієнта", вивчення наданих фізичним або юридичною особою документів) і CDD (customer due diligence, комплексна експертиза клієнтів), заявили в FinCEN. Як приклад автори наводять інформацію про те, що "ABLV отримав значну суму від розташованого в Росії банку таким чином, який вказує на незаконну передачу активів". "FinCEN вважає, що ABLV повинен був знати, що підставні компанії, які отримують кошти з російського банку на свої рахунки в ABLV, були пов'язані з кінцевими бенефіціарами цього російського банку", - йдеться в повідомленні. У 2014 році український бізнесмен Сергій Курченко (переїхав до Росії, з 2015 року знаходиться під санкціями США) "переправив мільярди доларів через рахунки своїх підставних фірм до ABLV". У банку були відкриті принаймні дев'ять рахунків, пов'язаних з Курченко, стверджують представники FinCEN. У документі йдеться і про ознаки незаконної фінансової діяльності, пов'язаної з Азербайджаном. Жоден із заходів, спрямованих на запобігання подібних випадків у майбутньому, не забезпечить безпеку фінансової системи США, йдеться в звіті FinCEN. Її від фінансових ризиків, пов'язаних з діями ABLV, зможуть захистити тільки санкції, уклали автори. Банк ABLV раніше згадувався в розслідуваннях журналістів OCCRP (Центр з дослідження корупції і організованої злочинності, організація разом з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів підготувала публікації щодо "Панамських архівів"). У жовтні 2016 року OCCRP писав про те, що син українського чиновника Юрія Терещенка Олександр купив нерухомість "в хвилинах ходьби від будівель парламенту", один з платежів надійшов від зареєстрованої на Сейшелах компанії Berly Trade Ltd., яка мала рахунок у ABLV, "лідируючому офшорному банку Латвії". Сумнівні операції через фірми, що мали рахунки в ABLV, проводив колишній перший заступник генпрокурора України Микола Герасим'юк. У OCCRP стверджували, що він переправляв за сірими схемами гроші в Європу і купував на них нерухомість, а також оплачував навчання та проживання своєї дочки у Великій Британії. Більше того, підкреслювали в OCCRP, це були не просто особисті кошти Герасим'юка, а хабарі, які він отримував, щоб припинити переслідування прихильників Януковича. Підставні компанії, через які проводилися ці операції, в OCCRP назвали словом ploshchadka. ABLV був утворений в 1993 році, його головний офіс розташований у Ризі. Найбільші акціонери - Олег Філь і Ернест Берніс. За підсумками 2016 року розмір активів банку оцінювався в € 3,8 млрд, він отримав чистий прибуток у розмірі € 79,3 млн. "Сьогодні ABLV Bank AS - це найбільший незалежний приватний банк в Латвії з представництвами в багатьох країнах СНД", - йдеться на сайті кредитної організації.
    2018-02-13 21:36:45


Овощи по цене мяса и дешевая каша: выгодно ли поститься в Украине
Овощи по цене мяса и дешевая каша: выгодно ли поститься в Украине
Эксперты прогнозируют, что цены на некоторые продукты взлетят еще выше
    2018-02-21 14:32:02


В НБУ объяснили методы борьбы с российскими банками
В НБУ объяснили методы борьбы с российскими банками
Украине необходимо продлить санкции против российских банков, которые заканчиваются 16 марта. Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук сообщил, что банков с российским ...
    2018-02-21 14:06:22


Экспорт товаров и услуг из Украины в 2017 году вырос на 16 процентов - Микольская
Экспорт товаров и услуг из Украины в 2017 году вырос на 16 процентов - Микольская
Трогпред Украины рассказала, какие товары страна экспортирует больше всего и как экспорт влияет на рост цен, а также на качество продуктов
    2018-02-21 14:02:26


АЗС снизили стоимость топлива: сколько стоит бензин 21 февраля
АЗС снизили стоимость топлива: сколько стоит бензин 21 февраля
В Украине по состоянию на 21 февраля некоторые АЗС снизили стоимость топлива. В среднем цены упали на 50 коп./л. В сети ОККО литр бензина марки А-92 стоит 30,99 грн, А-95 - 31,99 грн. Бензин А-95 + ...
    2018-02-21 13:06:15


Еврокомиссия готова дать денег на дороги, ведущие из Украины в Европу
Еврокомиссия готова дать денег на дороги, ведущие из Украины в Европу
Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Еврокомиссия намерена выделить средства на строительство автомагистрали Одесса-Гданьск и железной дороги с колеей европейского стандарта.
    2018-02-21 13:02:23


Глава Roshen признал, что много лет торгует с Приднестровьем
Глава Roshen признал, что много лет торгует с Приднестровьем
Президент кондитерской корпорации Вячеслав Москалевский заявил, что торговля с Приднестовьем существует очень давно, несмотря на спорный статус этой территории.
    2018-02-21 13:02:20


Kernel сообщила о сокращении продуктивности
Kernel сообщила о сокращении продуктивности
Во втором квартале 2017/18 финансового года компания Kernel сократила продажи зерна на 22,9 %, до 1 180 тыс. тонн. Об этом сообщается на сайте Варшавской фондовой бирже (WSE). Также отмечается, что ...
    2018-02-21 12:35:59


Министр сообщил результаты работы с миссией МВФ
Министр сообщил результаты работы с миссией МВФ
Международный валютный фонд и Украина не достигли окончательной договоренности по закону об Антикоррупционном суде и реформе энергорынка. Была насыщенная неделя. По некоторым вопросам продвинулись ...
    2018-02-21 12:06:05


В Украине активизировалась торговля в розницу
В Украине активизировалась торговля в розницу
Госстат назвал области, где торвый оборот повысился больше всего
    2018-02-21 12:02:16


Назвали мясо, которое подорожало больше всего
Назвали мясо, которое подорожало больше всего
За прошлый год все виды мяса подорожали от 29% до 80%. Больше всего, на 80%, выросла цена на сало. Свинина подорожала на 55%, колбаса вареная - 34%. Курица в тушке стала дороже на 31%, а говядина - ...
    2018-02-21 11:35:47


Walmart shares fall 10 процентов as online sales slow
Walmart shares fall 10 процентов as online sales slow
A slide in US online sales growth for the worlds biggest retailer spooks investors.
    2018-02-21 11:06:51


В Украине может произойти значительная девальвация - аналитик
В Украине может произойти значительная девальвация - аналитик
Отсутствие программы МВФ для Украины может вызвать значительную девальвацию национальной валюты. Украина может попытаться выручить средства от размещения евробондов, как в 2017 году, однако это ...
    2018-02-21 08:35:48


НБУ понизил курс гривны к доллару
НБУ понизил курс гривны к доллару
Официальные курсы валют на среду установлены на следующем уровне: доллар — 27,07 гривны, евро — 33,41 гривны и 10 рублей — 4,79 гривны. По отношению к доллару гривна подешевела, а к евро - укрепилась.
    2018-02-21 08:32:03


У МВФ и Украины нет принципиальных разногласий по пенсиям - замминистра
У МВФ и Украины нет принципиальных разногласий по пенсиям - замминистра
Замминистра социальной политики Николай Шамбир отметил, что дискуссии с МВФ продолжаются, однако сейчас все вопросы по пенсиям урегулированы законом.
    2018-02-21 07:03:12


Потребление газа в Украине планирует сократить на 5 млрд кубометров
Потребление газа в Украине планирует сократить на 5 млрд кубометров
Глава Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук уточнил, что сокращение потребления голубого топлива планируется осуществить до 2022 года.
    2018-02-21 02:32:03


Транш МВФ: Данилюк уточнил, от чего зависит его получение
Транш МВФ: Данилюк уточнил, от чего зависит его получение
Сроки предоставления очередного транша от МВФ зависят от Украины. Предпосылкой предоставления нового транша МВФ является принятие закона об Антикоррупционном суде. Об этом заявил министр финансов ...
    2018-02-21 01:36:10


Украина не может платить пенсии в неподконтрольном Донбассе - замминистра
Украина не может платить пенсии в неподконтрольном Донбассе - замминистра
Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир подчеркнул, что государство не отказывается платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса, а не имеет физической возможности осуществлять выплаты.
    2018-02-21 01:32:15

Что будем читать?

Список новостей
Прокрутить вверх