Barclays Bank charged over Qatar loans | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов



Barclays Bank charged over Qatar loans
Barclays Bank charged over Qatar loans
The Serious Fraud Office adds to the pressure on Barclays over a rescue deal with Qatar in 2008.
Підзвітна Мінфіну США Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запропонувала відомству включити латвійський ABLV до переліку банків, підозрюваних у відмиванні грошей. FinCEN, проаналізувавши діяльність банку, дійшла висновку, що кредитна організація використовується для відмивання грошей. У разі якщо федеральна влада погодиться з цією позицією, фінансові установи США не зможуть відкривати або обслуговувати кореспондентські або кредиторські рахунки ABLV. У FinCEN уклали, що "керівництво, акціонери і співробітники ABLV інституціоналізували відмивання грошей як стрижень бізнесу банку". Через це багато хто використовував банк для незаконної фінансової діяльності, включаючи транзакції зі структурами, проти яких були введені санкції США і ООН, зокрема пов'язані з ракетною програмою Північної Кореї (серед них - зовнішньоторговельний банк КНДР, Koryo Bank, Korea Mining and Development Trading Corporation). Банк продовжував проводити транзакції, пов'язані з Пхеньяном, навіть після того як влітку 2017 року оголосив про нульову терпимість щодо операцій з КНДР, підкреслюється в документі. Протягом 2017 року керівництво та менеджмент ABLV "вдавалися до хабарів латвійським чиновникам", щоб вплинути на рішення, які становили небезпеку для бізнесу кредитної організації, вважають в FinCEN. У 2014 році ABLV виявився залученим у незаконне виведення активів більш ніж на $ 1 млрд з трьох молдавських банків, BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. і Banca de Economii S.A, йдеться в повідомленні. Зловмисники отримали контроль над трьома банками через непрозору структуру володіння, що частково фінансується позиками з офшорних структур, які обслуговував ABLV. Також банк розробив схему, яка дозволяла клієнтам обходити іноземний валютний контроль. Банк маскував незаконні валютні операції, використовуючи підроблену документацію і рахунки підставних фірм, йдеться в повідомленні. Також ABLV "неадекватно" проводив процедури KYC (know-your-customer, "знай свого клієнта", вивчення наданих фізичним або юридичною особою документів) і CDD (customer due diligence, комплексна експертиза клієнтів), заявили в FinCEN. Як приклад автори наводять інформацію про те, що "ABLV отримав значну суму від розташованого в Росії банку таким чином, який вказує на незаконну передачу активів". "FinCEN вважає, що ABLV повинен був знати, що підставні компанії, які отримують кошти з російського банку на свої рахунки в ABLV, були пов'язані з кінцевими бенефіціарами цього російського банку", - йдеться в повідомленні. У 2014 році український бізнесмен Сергій Курченко (переїхав до Росії, з 2015 року знаходиться під санкціями США) "переправив мільярди доларів через рахунки своїх підставних фірм до ABLV". У банку були відкриті принаймні дев'ять рахунків, пов'язаних з Курченко, стверджують представники FinCEN. У документі йдеться і про ознаки незаконної фінансової діяльності, пов'язаної з Азербайджаном. Жоден із заходів, спрямованих на запобігання подібних випадків у майбутньому, не забезпечить безпеку фінансової системи США, йдеться в звіті FinCEN. Її від фінансових ризиків, пов'язаних з діями ABLV, зможуть захистити тільки санкції, уклали автори. Банк ABLV раніше згадувався в розслідуваннях журналістів OCCRP (Центр з дослідження корупції і організованої злочинності, організація разом з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів підготувала публікації щодо "Панамських архівів"). У жовтні 2016 року OCCRP писав про те, що син українського чиновника Юрія Терещенка Олександр купив нерухомість "в хвилинах ходьби від будівель парламенту", один з платежів надійшов від зареєстрованої на Сейшелах компанії Berly Trade Ltd., яка мала рахунок у ABLV, "лідируючому офшорному банку Латвії". Сумнівні операції через фірми, що мали рахунки в ABLV, проводив колишній перший заступник генпрокурора України Микола Герасим'юк. У OCCRP стверджували, що він переправляв за сірими схемами гроші в Європу і купував на них нерухомість, а також оплачував навчання та проживання своєї дочки у Великій Британії. Більше того, підкреслювали в OCCRP, це були не просто особисті кошти Герасим'юка, а хабарі, які він отримував, щоб припинити переслідування прихильників Януковича. Підставні компанії, через які проводилися ці операції, в OCCRP назвали словом ploshchadka. ABLV був утворений в 1993 році, його головний офіс розташований у Ризі. Найбільші акціонери - Олег Філь і Ернест Берніс. За підсумками 2016 року розмір активів банку оцінювався в € 3,8 млрд, він отримав чистий прибуток у розмірі € 79,3 млн. "Сьогодні ABLV Bank AS - це найбільший незалежний приватний банк в Латвії з представництвами в багатьох країнах СНД", - йдеться на сайті кредитної організації.
    2018-02-13 21:36:45


Обманутые вкладчики, миллионные долги: два года назад стал банкротом банк Михайлівський
Обманутые вкладчики, миллионные долги: два года назад стал банкротом банк Михайлівський
Михайлівський перестал обслуживать клиентов. У банкоматов начали собираться очереди. Банк ввел ограничения на снятие наличных - до 1 000 грн. 20 мая денег в банкоматах уже не было, - такие ...
    2018-05-23 11:37:01


Константин Паршин: рейдер может зайти на предприятие через обидевшихся сотрудников или ненадежных акционеров
Константин Паршин: рейдер может зайти на предприятие через обидевшихся сотрудников или ненадежных акционеров
Недостаточная работа со своим коллективом, негативная обстановка на предприятии может стать неожиданным, но вполне закономерным фактором, который поможет рейдерам захватить бизнес. Такое мнение ...
    2018-05-23 11:06:59


Нацбанк порадовал курсом доллара
Нацбанк порадовал курсом доллара
Национальный банк Украины на 23 мая установил курс доллара на уровне 26,07 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 7 коп. Стоит 30,74 грн. Курс российского ...
    2018-05-23 07:36:07


В Украине нашли альтернативу авто на еврономерах
В Украине нашли альтернативу авто на еврономерах
Автомобили из Мексики стоят процентов на 40 дешевле европейский собратьев
    2018-05-23 04:32:16


Эксперт рассказала, как сохранить пенсионные деньги
Эксперт рассказала, как сохранить пенсионные деньги
Нельзя вводить накопительные пенсии в Украине, если не будет полного обеспечения государством возврата этих средств, рассказала Gazeta.ua Галина Третьякова, генеральный директор Украинской федерации ...
    2018-05-22 23:36:18


Эксперт рассказала, как сохранить пенсионные деньги
Эксперт рассказала, как сохранить пенсионные деньги
Нельзя вводить накопительные пенсии в Украине, если не будет полного обеспечения государством возврата этих средств, рассказала Gazeta.ua Галина Третьякова, генеральный директор Украинской федерации ...
    2018-05-22 21:36:12


СБУ не должна расследовать экономические преступления - Вышлинский
СБУ не должна расследовать экономические преступления - Вышлинский
Если за коррупцию посадить несколько чиновников, другие начнут бояться. Об этом в интервью журналу Країна рассказал исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский.ЧИТАЙТЕ ...
    2018-05-22 20:36:13


Средний размер субсидии уменьшился на 59 процентов: итоги дня в Украине и мире
Средний размер субсидии уменьшился на 59 процентов: итоги дня в Украине и мире
Дети получают долги по алиментам, футбольные клубы пойманы на договорняках, украинцы все еще хотят в НАТО
    2018-05-22 20:02:31


M&S to close 100 stores by 2022
M&S to close 100 stores by 2022
The retail giant speeds up the pace of closures that it says are vital for the future of M&S.
    2018-05-22 18:07:18


310 номеров, 3 конференц-залы и ресторан: в Украину зашла международная гостиничная сеть
310 номеров, 3 конференц-залы и ресторан: в Украину зашла международная гостиничная сеть
В столице открыли отель Aloft Kiev. Он стал первым объектом международной сети Marriott International в Украине. Торжественное открытие заведения состоялось 18 мая. На сегодня все номера уже ...
    2018-05-22 17:07:08


На Полтавщине депутаты отменили лицензию на добычу газа
На Полтавщине депутаты отменили лицензию на добычу газа
Депутаты Савинцевского сельского совета Полтавской области по требованию громады собрали внеочередную сессию, на которой единогласно приняли решение об отмене специального разрешения на пользование ...
    2018-05-22 16:36:56


Европейский суд признал земельный мораторий в Украине нарушением прав человека
Европейский суд признал земельный мораторий в Украине нарушением прав человека
Украина пока не будет компенсации истцам, но суд еще может назначить выплаты
    2018-05-22 16:02:20


Высокая цена на нефть продержится недолго. Россиянам рано радоваться - Гончар
Высокая цена на нефть продержится недолго. Россиянам рано радоваться - Гончар
Цена на нефть искусственно завышена до $ 78 за баррель и продержится не дольше года. Об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал экономист Михаил Гончар. Солнце восходит не потому, что кричит петух. ...
    2018-05-22 15:36:32


85 процентов украинского металлолома попадают в российский военный анклав
85 процентов  украинского металлолома попадают в российский военный анклав
85% украинского экспорта металлолома в апреле ушло в непризнанное Приднестровье. Об этом заявил глава объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков в эфире телеканала 112 Украина. ...
    2018-05-22 15:06:12

Что будем читать?

Список новостей
Прокрутить вверх