Barclays Bank charged over Qatar loans | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов



Barclays Bank charged over Qatar loans
Barclays Bank charged over Qatar loans
The Serious Fraud Office adds to the pressure on Barclays over a rescue deal with Qatar in 2008.
Підзвітна Мінфіну США Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запропонувала відомству включити латвійський ABLV до переліку банків, підозрюваних у відмиванні грошей. FinCEN, проаналізувавши діяльність банку, дійшла висновку, що кредитна організація використовується для відмивання грошей. У разі якщо федеральна влада погодиться з цією позицією, фінансові установи США не зможуть відкривати або обслуговувати кореспондентські або кредиторські рахунки ABLV. У FinCEN уклали, що "керівництво, акціонери і співробітники ABLV інституціоналізували відмивання грошей як стрижень бізнесу банку". Через це багато хто використовував банк для незаконної фінансової діяльності, включаючи транзакції зі структурами, проти яких були введені санкції США і ООН, зокрема пов'язані з ракетною програмою Північної Кореї (серед них - зовнішньоторговельний банк КНДР, Koryo Bank, Korea Mining and Development Trading Corporation). Банк продовжував проводити транзакції, пов'язані з Пхеньяном, навіть після того як влітку 2017 року оголосив про нульову терпимість щодо операцій з КНДР, підкреслюється в документі. Протягом 2017 року керівництво та менеджмент ABLV "вдавалися до хабарів латвійським чиновникам", щоб вплинути на рішення, які становили небезпеку для бізнесу кредитної організації, вважають в FinCEN. У 2014 році ABLV виявився залученим у незаконне виведення активів більш ніж на $ 1 млрд з трьох молдавських банків, BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. і Banca de Economii S.A, йдеться в повідомленні. Зловмисники отримали контроль над трьома банками через непрозору структуру володіння, що частково фінансується позиками з офшорних структур, які обслуговував ABLV. Також банк розробив схему, яка дозволяла клієнтам обходити іноземний валютний контроль. Банк маскував незаконні валютні операції, використовуючи підроблену документацію і рахунки підставних фірм, йдеться в повідомленні. Також ABLV "неадекватно" проводив процедури KYC (know-your-customer, "знай свого клієнта", вивчення наданих фізичним або юридичною особою документів) і CDD (customer due diligence, комплексна експертиза клієнтів), заявили в FinCEN. Як приклад автори наводять інформацію про те, що "ABLV отримав значну суму від розташованого в Росії банку таким чином, який вказує на незаконну передачу активів". "FinCEN вважає, що ABLV повинен був знати, що підставні компанії, які отримують кошти з російського банку на свої рахунки в ABLV, були пов'язані з кінцевими бенефіціарами цього російського банку", - йдеться в повідомленні. У 2014 році український бізнесмен Сергій Курченко (переїхав до Росії, з 2015 року знаходиться під санкціями США) "переправив мільярди доларів через рахунки своїх підставних фірм до ABLV". У банку були відкриті принаймні дев'ять рахунків, пов'язаних з Курченко, стверджують представники FinCEN. У документі йдеться і про ознаки незаконної фінансової діяльності, пов'язаної з Азербайджаном. Жоден із заходів, спрямованих на запобігання подібних випадків у майбутньому, не забезпечить безпеку фінансової системи США, йдеться в звіті FinCEN. Її від фінансових ризиків, пов'язаних з діями ABLV, зможуть захистити тільки санкції, уклали автори. Банк ABLV раніше згадувався в розслідуваннях журналістів OCCRP (Центр з дослідження корупції і організованої злочинності, організація разом з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів підготувала публікації щодо "Панамських архівів"). У жовтні 2016 року OCCRP писав про те, що син українського чиновника Юрія Терещенка Олександр купив нерухомість "в хвилинах ходьби від будівель парламенту", один з платежів надійшов від зареєстрованої на Сейшелах компанії Berly Trade Ltd., яка мала рахунок у ABLV, "лідируючому офшорному банку Латвії". Сумнівні операції через фірми, що мали рахунки в ABLV, проводив колишній перший заступник генпрокурора України Микола Герасим'юк. У OCCRP стверджували, що він переправляв за сірими схемами гроші в Європу і купував на них нерухомість, а також оплачував навчання та проживання своєї дочки у Великій Британії. Більше того, підкреслювали в OCCRP, це були не просто особисті кошти Герасим'юка, а хабарі, які він отримував, щоб припинити переслідування прихильників Януковича. Підставні компанії, через які проводилися ці операції, в OCCRP назвали словом ploshchadka. ABLV був утворений в 1993 році, його головний офіс розташований у Ризі. Найбільші акціонери - Олег Філь і Ернест Берніс. За підсумками 2016 року розмір активів банку оцінювався в € 3,8 млрд, він отримав чистий прибуток у розмірі € 79,3 млн. "Сьогодні ABLV Bank AS - це найбільший незалежний приватний банк в Латвії з представництвами в багатьох країнах СНД", - йдеться на сайті кредитної організації.
    2018-02-13 21:36:45


Как платить за горячую воду меньше
Как платить за горячую воду меньше
Сегодня украинцы в пять раз переплачивают за горячую воду. Кубометр стоит около 100 грн. Если посчитать стоимость установки бойлера и подогрева воды электричеством, куб горячей воды будет стоить ...
    2018-08-19 20:37:55


Эксперты посоветовали, как платить за горячую воду меньше
Эксперты посоветовали, как платить за горячую воду меньше
Сегодня украинцы в пять раз переплачивают за горячую воду. Кубометр стоит около 100 грн. Если посчитать стоимость установки бойлера и подогрева воды электричеством, куб горячей воды будет стоить ...
    2018-08-19 19:33:16


Украина является лидером Европы по производству меда
Украина является лидером Европы по производству меда
Ежегодно в стране производится около 6% мирового объема
    2018-08-19 18:03:08


Выяснили, на что украинцы тратят больше
Выяснили, на что украинцы тратят больше
Больше всего денег украинцы тратят на приобретение товаров и услуг. За I квартал 2018 год удельный вес этих расходов составил 92,7%, сообщили в Министерстве социальной политики. В тот же период ...
    2018-08-19 15:01:35


Порошенко подписал новый закон по борьбе с аграрным рейдерством
Порошенко подписал новый закон по борьбе с аграрным рейдерством
Владельцы земельных участков всех форм собственности смогут обмениваться земельными участками сельскохозяйственного назначения
    2018-08-19 12:32:02


От 110 грн за литр меда: пчеловоды отмечают профессиональный праздник
От 110 грн за литр меда: пчеловоды отмечают профессиональный праздник
В Украине насчитывается около 400 тыс. пасечников. Однако со 100% всех пчеловодов только 2 имеют промышленные мощности, рассказала Gazeta.ua исполнительный директор Союза пасечников Украины Татьяна ...
    2018-08-19 10:32:05


Потребительскую корзину отменили через суд. Что это значит для украинцев
Потребительскую корзину отменили через суд. Что это значит для украинцев
Нормативы, по которым рассчитывается прожиточный минимум, суд признал незаконными
    2018-08-19 08:01:41


В Нафтогазе подсчитали, на какой срок Украине хватит собственного газа
В Нафтогазе подсчитали, на какой срок Украине хватит собственного газа
Чтобы отказаться от импорта газа, Украине нужно начать добывать по 27 млрд кубометров в год
    2018-08-18 22:01:51


Какие товары чаще всего продают со скидкой
Какие товары чаще всего продают со скидкой
Чаще всего со скидками продают средства женской гигиены и зубные щетки - 75% и 64% соответственно. По меньшей цене предлагают купить подгузники, бритвы, средства для стирки, шампуни и зубные пасты. ...
    2018-08-18 19:32:30


Меркель напомнила Путину об условии запуска Северного потока - 2
Меркель напомнила Путину об условии запуска Северного потока - 2
Канцлер Германии пообещала обсудить с президентом РФ газовый вопрос
    2018-08-18 19:01:15


Глава Укрдоринвеста рассказала, что влияет на состояние качества дорог
Глава Укрдоринвеста рассказала, что влияет на состояние качества дорог
Не хватает подрядчиков, которые могли бы качественно и в срок освоить большие объемы инвестиций
    2018-08-18 17:01:25


Показали, как выглядит первый H&M в Украине
Показали, как выглядит первый H&M в Украине
Сегодня, 18 августа в 12:00 в столичном торговом центре Lavina Mall открыли первый в Украине магазин H&M. Чтобы попасть в него, люди занимали очередь с вчерашнего утра. В торговом центре ...
    2018-08-18 16:32:27


В Украине стартовали школьные ярмарки: сколько стоит отправить ребенка на учебу
В Украине стартовали школьные ярмарки: сколько стоит отправить ребенка на учебу
Корреспонденты Сегодня решили провести эксперимент и собрать портфель в школу
    2018-08-18 16:01:15


Укроборонпром защитили от российских кредиторов: Порошенко подписал закон
Укроборонпром защитили от российских кредиторов: Порошенко подписал закон
Документ предусматривает механизмы защиты предприятий ОПК от негативных последствий воздействия юрлиц, зарегистрированных в РФ
    2018-08-18 13:31:46


Первому покупателю подарят 10 тыс. грн
Первому покупателю подарят 10 тыс. грн
18 августа шведская сеть H&M откроет первый магазин в Украине. Расположен он в столичном торговом центре Lavina Mall. Первому человеку в очереди на кассе магазин подарит сертификат на сумму 10 ...
    2018-08-18 09:32:07


Медведи вместо поездов в Россию и визит ревизоров МВФ: что изменилось в Украине за неделю
Медведи вместо поездов в Россию и визит ревизоров МВФ: что изменилось в Украине за неделю
США согласились помочь стране деньгами, а рынки взволновал турецкий кризис
    2018-08-18 09:01:49


Украинцы понесли деньги в банки: эксперт о росте ставок по депозитам
Украинцы понесли деньги в банки: эксперт о росте ставок по депозитам
С начала года существенно выросли объемы депозитов. Дома хранить деньги никто не хочет, а банки дают достаточно не плохие проценты. Кроме того, украинцы начали забывать об отозванных лицензиях ...
    2018-08-17 20:01:41


Порошенко доложили об успешном пуске украинской крылатой ракеты
Порошенко доложили об успешном пуске украинской крылатой ракеты
Президент подчеркнул, что продолжается укрепление обороноспособности Вооруженных сил Украины
    2018-08-17 20:01:31


Лучшие бизнесмены, экономисты и политики будут решать дальнейшее развитие Европы
Лучшие бизнесмены, экономисты и политики будут решать дальнейшее развитие Европы
4-6 сентября в польском городе Крыница-Здруй пройдет XXVIII экономический форум, темой которого станет Европа совместных ценностей или Европа совместных интересов?. Как напомнили организаторы ...
    2018-08-17 18:32:08


Нафтогаз поднимает цену на газ для промышленности
Нафтогаз поднимает цену на газ для промышленности
Цена на газ вырастет для крупных промпотребителей
    2018-08-17 18:31:50


Без формулы Роттердам+ тарифы вырастут втрижды - эксперты
Без формулы Роттердам+ тарифы вырастут втрижды - эксперты
Эксперты Института энергетических стратегий прокомментировали обнародованный сегодня проект постановления НКРЭКУ, согласно которому формула Роттердам+ будет отменена в связи с внедрением нового ...
    2018-08-17 17:01:59


Нацбанк объяснил, почему обесценивается гривна
Нацбанк объяснил, почему обесценивается гривна
В Украине продолжает дорожать доллар. В обменниках валюту продают по 28-28,2 грн за долл. На достаточном уровне остается предложение иностранной валюты со стороны главных экспортных отраслей. Это ...
    2018-08-17 16:01:37


Порошенко подписал закон для погашения шахтерских долгов по зарплатам
Порошенко подписал закон для погашения шахтерских долгов по зарплатам
Документ позволит выделить из бюджета почти полтора миллиарда гривен
    2018-08-17 16:01:27

Что будем читать?

Список новостей
Прокрутить вверх