Real animal fur sold as fake in London markets | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов



Real animal fur sold as fake in London markets
Real animal fur sold as fake in London markets
A BBC investigation finds items consistent with hair belonging to rabbits being sold in London.
Підзвітна Мінфіну США Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запропонувала відомству включити латвійський ABLV до переліку банків, підозрюваних у відмиванні грошей. FinCEN, проаналізувавши діяльність банку, дійшла висновку, що кредитна організація використовується для відмивання грошей. У разі якщо федеральна влада погодиться з цією позицією, фінансові установи США не зможуть відкривати або обслуговувати кореспондентські або кредиторські рахунки ABLV. У FinCEN уклали, що "керівництво, акціонери і співробітники ABLV інституціоналізували відмивання грошей як стрижень бізнесу банку". Через це багато хто використовував банк для незаконної фінансової діяльності, включаючи транзакції зі структурами, проти яких були введені санкції США і ООН, зокрема пов'язані з ракетною програмою Північної Кореї (серед них - зовнішньоторговельний банк КНДР, Koryo Bank, Korea Mining and Development Trading Corporation). Банк продовжував проводити транзакції, пов'язані з Пхеньяном, навіть після того як влітку 2017 року оголосив про нульову терпимість щодо операцій з КНДР, підкреслюється в документі. Протягом 2017 року керівництво та менеджмент ABLV "вдавалися до хабарів латвійським чиновникам", щоб вплинути на рішення, які становили небезпеку для бізнесу кредитної організації, вважають в FinCEN. У 2014 році ABLV виявився залученим у незаконне виведення активів більш ніж на $ 1 млрд з трьох молдавських банків, BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. і Banca de Economii S.A, йдеться в повідомленні. Зловмисники отримали контроль над трьома банками через непрозору структуру володіння, що частково фінансується позиками з офшорних структур, які обслуговував ABLV. Також банк розробив схему, яка дозволяла клієнтам обходити іноземний валютний контроль. Банк маскував незаконні валютні операції, використовуючи підроблену документацію і рахунки підставних фірм, йдеться в повідомленні. Також ABLV "неадекватно" проводив процедури KYC (know-your-customer, "знай свого клієнта", вивчення наданих фізичним або юридичною особою документів) і CDD (customer due diligence, комплексна експертиза клієнтів), заявили в FinCEN. Як приклад автори наводять інформацію про те, що "ABLV отримав значну суму від розташованого в Росії банку таким чином, який вказує на незаконну передачу активів". "FinCEN вважає, що ABLV повинен був знати, що підставні компанії, які отримують кошти з російського банку на свої рахунки в ABLV, були пов'язані з кінцевими бенефіціарами цього російського банку", - йдеться в повідомленні. У 2014 році український бізнесмен Сергій Курченко (переїхав до Росії, з 2015 року знаходиться під санкціями США) "переправив мільярди доларів через рахунки своїх підставних фірм до ABLV". У банку були відкриті принаймні дев'ять рахунків, пов'язаних з Курченко, стверджують представники FinCEN. У документі йдеться і про ознаки незаконної фінансової діяльності, пов'язаної з Азербайджаном. Жоден із заходів, спрямованих на запобігання подібних випадків у майбутньому, не забезпечить безпеку фінансової системи США, йдеться в звіті FinCEN. Її від фінансових ризиків, пов'язаних з діями ABLV, зможуть захистити тільки санкції, уклали автори. Банк ABLV раніше згадувався в розслідуваннях журналістів OCCRP (Центр з дослідження корупції і організованої злочинності, організація разом з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів підготувала публікації щодо "Панамських архівів"). У жовтні 2016 року OCCRP писав про те, що син українського чиновника Юрія Терещенка Олександр купив нерухомість "в хвилинах ходьби від будівель парламенту", один з платежів надійшов від зареєстрованої на Сейшелах компанії Berly Trade Ltd., яка мала рахунок у ABLV, "лідируючому офшорному банку Латвії". Сумнівні операції через фірми, що мали рахунки в ABLV, проводив колишній перший заступник генпрокурора України Микола Герасим'юк. У OCCRP стверджували, що він переправляв за сірими схемами гроші в Європу і купував на них нерухомість, а також оплачував навчання та проживання своєї дочки у Великій Британії. Більше того, підкреслювали в OCCRP, це були не просто особисті кошти Герасим'юка, а хабарі, які він отримував, щоб припинити переслідування прихильників Януковича. Підставні компанії, через які проводилися ці операції, в OCCRP назвали словом ploshchadka. ABLV був утворений в 1993 році, його головний офіс розташований у Ризі. Найбільші акціонери - Олег Філь і Ернест Берніс. За підсумками 2016 року розмір активів банку оцінювався в € 3,8 млрд, він отримав чистий прибуток у розмірі € 79,3 млн. "Сьогодні ABLV Bank AS - це найбільший незалежний приватний банк в Латвії з представництвами в багатьох країнах СНД", - йдеться на сайті кредитної організації.
    2018-02-13 21:37:01


В МВФ определили, что нужно Украине для экономического прорыва
В МВФ определили, что нужно Украине для экономического прорыва
Пока что у иностранных инвесторов и внутреннего бизнеса есть проблемы, считает Люнгман
    2018-11-13 14:03:52


В Нацбанке посчитали, сколько наличных в Украине
В Нацбанке посчитали, сколько наличных в Украине
По состоянию на 1 ноября денежная база Украины составляла 425,018 млрд грн. Она выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Речь идет о наличных деньгах в обращении вне банков, резервных ...
    2018-11-13 12:01:37


Формульное ценообразование на нефтепродукты позволило ликвидировать коррупцию при закупке топлива для Укрзализныци - Куюн
Формульное ценообразование на нефтепродукты позволило ликвидировать коррупцию при закупке топлива для Укрзализныци - Куюн
Введение принципов формульного ценообразования при закупке нефтепродуктов позволило ликвидировать коррупцию в процессе закупок в ПАО Укрзализныця и сформировать более прозрачную систему работы. Об ...
    2018-11-13 11:01:43


Сколько Украина должна МВФ и как будем отдавать: график выплат
Сколько Украина должна МВФ и как будем отдавать: график выплат
Украина будет рассчитываться по кредитам МВФ еще 15 лет
    2018-11-13 02:01:46


Нацбанк не удержал курс доллара
Нацбанк не удержал курс доллара
Национальный банк Украины на 13 ноября установил курс доллара на уровне 27,90 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подешевел на 21 коп. Стоит 31,43 грн. Курс российского ...
    2018-11-13 01:31:19


What is Mike Ashleys plan for the High Street?
What is Mike Ashleys plan for the High Street?
The Sports Direct founder this week added Evans Cycles to his collection - has he a plan or can he just not resist a bargain?
    2018-11-13 00:02:43


The Asian businesses surviving high street closures
The Asian businesses surviving high street closures
Does the resilience of independent Asian businesses make them better equipped to survive the challenges of Brexit?
    2018-11-13 00:02:25


Apple iPhone sales fears rock Wall Street
Apple iPhone sales fears rock Wall Street
The tech giants share price fall has wiped more than $40bn off its market value.
    2018-11-13 00:02:05


Чего не стоит писать в резюме
Чего не стоит писать в резюме
Для большинства украинцев поиск работы связан с проблемами и трудностями. Трудоустроиться без проблем удается каждому пятому. Чтобы успешно пройти собеседование на работу, в резюме лучше не писать ...
    2018-11-12 18:31:50


Увеличились ставки по депозитам
Увеличились ставки по депозитам
За прошедшую неделю выросли ставки по депозитам для всех валют. Больше всего - на 0,19 п п подорожали бессрочные вклады в гривне - до 7,88% годовых. Сбережения периодом более 12 месяцев выросли в ...
    2018-11-12 16:01:54


Объяснили, как замедлить инфляцию
Объяснили, как замедлить инфляцию
Чтобы замедлить инфляцию в стране, нужно пересмотреть политику ценообразования на продукты питания. Нужно ввести пониженную ставку налога на добавленную стоимость на продукты питания. По аналогии с ...
    2018-11-12 15:31:49

Что будем читать?

Список новостей
Прокрутить вверх