Japan GDP slows to 0.5 процентов in final quarter of 2017 | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов



Japan GDP slows to 0.5 процентов in final quarter of 2017
Japan GDP slows to 0.5 процентов in final quarter of 2017
The worlds third-largest economy has eighth consecutive quarter of expansion but misses expectations.
Підзвітна Мінфіну США Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запропонувала відомству включити латвійський ABLV до переліку банків, підозрюваних у відмиванні грошей. FinCEN, проаналізувавши діяльність банку, дійшла висновку, що кредитна організація використовується для відмивання грошей. У разі якщо федеральна влада погодиться з цією позицією, фінансові установи США не зможуть відкривати або обслуговувати кореспондентські або кредиторські рахунки ABLV. У FinCEN уклали, що "керівництво, акціонери і співробітники ABLV інституціоналізували відмивання грошей як стрижень бізнесу банку". Через це багато хто використовував банк для незаконної фінансової діяльності, включаючи транзакції зі структурами, проти яких були введені санкції США і ООН, зокрема пов'язані з ракетною програмою Північної Кореї (серед них - зовнішньоторговельний банк КНДР, Koryo Bank, Korea Mining and Development Trading Corporation). Банк продовжував проводити транзакції, пов'язані з Пхеньяном, навіть після того як влітку 2017 року оголосив про нульову терпимість щодо операцій з КНДР, підкреслюється в документі. Протягом 2017 року керівництво та менеджмент ABLV "вдавалися до хабарів латвійським чиновникам", щоб вплинути на рішення, які становили небезпеку для бізнесу кредитної організації, вважають в FinCEN. У 2014 році ABLV виявився залученим у незаконне виведення активів більш ніж на $ 1 млрд з трьох молдавських банків, BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. і Banca de Economii S.A, йдеться в повідомленні. Зловмисники отримали контроль над трьома банками через непрозору структуру володіння, що частково фінансується позиками з офшорних структур, які обслуговував ABLV. Також банк розробив схему, яка дозволяла клієнтам обходити іноземний валютний контроль. Банк маскував незаконні валютні операції, використовуючи підроблену документацію і рахунки підставних фірм, йдеться в повідомленні. Також ABLV "неадекватно" проводив процедури KYC (know-your-customer, "знай свого клієнта", вивчення наданих фізичним або юридичною особою документів) і CDD (customer due diligence, комплексна експертиза клієнтів), заявили в FinCEN. Як приклад автори наводять інформацію про те, що "ABLV отримав значну суму від розташованого в Росії банку таким чином, який вказує на незаконну передачу активів". "FinCEN вважає, що ABLV повинен був знати, що підставні компанії, які отримують кошти з російського банку на свої рахунки в ABLV, були пов'язані з кінцевими бенефіціарами цього російського банку", - йдеться в повідомленні. У 2014 році український бізнесмен Сергій Курченко (переїхав до Росії, з 2015 року знаходиться під санкціями США) "переправив мільярди доларів через рахунки своїх підставних фірм до ABLV". У банку були відкриті принаймні дев'ять рахунків, пов'язаних з Курченко, стверджують представники FinCEN. У документі йдеться і про ознаки незаконної фінансової діяльності, пов'язаної з Азербайджаном. Жоден із заходів, спрямованих на запобігання подібних випадків у майбутньому, не забезпечить безпеку фінансової системи США, йдеться в звіті FinCEN. Її від фінансових ризиків, пов'язаних з діями ABLV, зможуть захистити тільки санкції, уклали автори. Банк ABLV раніше згадувався в розслідуваннях журналістів OCCRP (Центр з дослідження корупції і організованої злочинності, організація разом з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів підготувала публікації щодо "Панамських архівів"). У жовтні 2016 року OCCRP писав про те, що син українського чиновника Юрія Терещенка Олександр купив нерухомість "в хвилинах ходьби від будівель парламенту", один з платежів надійшов від зареєстрованої на Сейшелах компанії Berly Trade Ltd., яка мала рахунок у ABLV, "лідируючому офшорному банку Латвії". Сумнівні операції через фірми, що мали рахунки в ABLV, проводив колишній перший заступник генпрокурора України Микола Герасим'юк. У OCCRP стверджували, що він переправляв за сірими схемами гроші в Європу і купував на них нерухомість, а також оплачував навчання та проживання своєї дочки у Великій Британії. Більше того, підкреслювали в OCCRP, це були не просто особисті кошти Герасим'юка, а хабарі, які він отримував, щоб припинити переслідування прихильників Януковича. Підставні компанії, через які проводилися ці операції, в OCCRP назвали словом ploshchadka. ABLV був утворений в 1993 році, його головний офіс розташований у Ризі. Найбільші акціонери - Олег Філь і Ернест Берніс. За підсумками 2016 року розмір активів банку оцінювався в € 3,8 млрд, він отримав чистий прибуток у розмірі € 79,3 млн. "Сьогодні ABLV Bank AS - це найбільший незалежний приватний банк в Латвії з представництвами в багатьох країнах СНД", - йдеться на сайті кредитної організації.
    2018-02-14 04:36:14


Как растет промышленность в Украине - новые данные Госстата
Как растет промышленность в Украине - новые данные Госстата
Наибольший рост промпроизводства в апреле зафиксирован в химической промышленности
    2018-05-23 19:02:31


Данилюк попросил Кабмин об отставке - СМИ
Данилюк попросил Кабмин об отставке - СМИ
Министр финансов поссорился с премьером на заседании правительства, сообщают члены Кабмина
    2018-05-23 18:32:30


Как украинцы субсидируют экспорт электроэнергии ДТЭК Ахметова
Как украинцы субсидируют экспорт электроэнергии ДТЭК Ахметова
Энергетический холдинг Рината Ахметова электроэнергию своих ТЭС продает в украинский Энергорынок на 40% дороже, чем цена, по которой он экспортирует электричество в Европу. Почему это ложится ...
    2018-05-23 17:36:13


Каких льгот лишили ветеранов
Каких льгот лишили ветеранов
В Украине ветеранов труда лишили ряда льгот. Конституционный суд признал решение законным. Существенно ограничили льготы ветеранам труда и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной. Их лишили права ...
    2018-05-23 17:06:19


Каких льгот лишили ветеранов
Каких льгот лишили ветеранов
В Украине ветеранов труда лишили ряда льгот. Конституционный суд признал решение законным. Существенно ограничили льготы ветеранам труда и лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной. Их лишили права ...
    2018-05-23 16:36:37


Эксперт рассказал, как подорожали сигареты
Эксперт рассказал, как подорожали сигареты
В Украине с начала 2018 года цена на табачные изделия выросла с 5 до 9%. В гривневом эквиваленте больше всего подорожала пачка сигарет премиум-класса - на 2,8 гривен. В среднем стоит 34,9 гривен. ...
    2018-05-23 15:06:31


Активисты начали акцию протеста против компании с российскими владельцами
Активисты начали акцию протеста против компании с российскими владельцами
Сегодня, 22 мая, в Киеве под офисом компании Lucky Labs по адресу ул. Краковская, 3, начался митинг ОО Народное Правосудие. Поводом для акции стал выход сюжета в программе СтопКорр в воскресенье, ...
    2018-05-23 14:37:07


В Украине растут зарплаты и ВВП: Порошенко рассказал об успехах экономики
В Украине растут зарплаты и ВВП: Порошенко рассказал об успехах экономики
Глава государства объяснил, как мотивировать украинцев зарабатывать на родине, а не за границей
    2018-05-23 14:32:33


Объяснили, кому придется вернуть субсидию государству
Объяснили, кому придется вернуть субсидию государству
В Украине в бюджет начали поступать неиспользованные субсидии. В то же время в правительственном постановлении перечислены случаи, когда вернуть придется даже потраченную субсидию. Это касается ...
    2018-05-23 13:36:55


Европейский банк согласен выделить 300 млн евро на железные дороги Николаевской области
Европейский банк согласен выделить 300 млн евро на железные дороги Николаевской области
Соглашение о кредитовании должна одобрить Верховная Рада, и президент уже подал в парламент соответствующее представление
    2018-05-23 13:33:02


Эксперт призвал остановить финансирование сепаратизма через схемы с металлоломом в Приднестровье
Эксперт призвал остановить финансирование сепаратизма через схемы с металлоломом в Приднестровье
Руководитель Института глобальных стратегий, политолог Вадим Карасев прокомментировал возможное подписание президентом Петром Порошенко закона о повышении квот на вывоз лома черных металлов. Главный ...
    2018-05-23 13:06:55


Обманутые вкладчики, миллионные долги: обанкротился банк
Обманутые вкладчики, миллионные долги: обанкротился банк
Михайлівський перестал обслуживать клиентов. У банкоматов начали собираться очереди. Банк ввел ограничения на снятие наличных - до 1000 грн. 20 мая денег в банкоматах уже не было. Такие сообщения ...
    2018-05-23 12:36:28


Есть две категории дорог: в Кабмине рассказали о прогрессе дорожных работ по стране
Есть две категории дорог: в Кабмине рассказали о прогрессе дорожных работ по стране
В правительстве недовольны общим качеством дорог, а ямочный ремонт будет нужен украинским дорогам еще несколько лет
    2018-05-23 12:32:40


Обманутые вкладчики, миллионные долги: два года назад стал банкротом банк Михайлівський
Обманутые вкладчики, миллионные долги: два года назад стал банкротом банк Михайлівський
Михайлівський перестал обслуживать клиентов. У банкоматов начали собираться очереди. Банк ввел ограничения на снятие наличных - до 1 000 грн. 20 мая денег в банкоматах уже не было, - такие ...
    2018-05-23 11:37:01


Константин Паршин: рейдер может зайти на предприятие через обидевшихся сотрудников или ненадежных акционеров
Константин Паршин: рейдер может зайти на предприятие через обидевшихся сотрудников или ненадежных акционеров
Недостаточная работа со своим коллективом, негативная обстановка на предприятии может стать неожиданным, но вполне закономерным фактором, который поможет рейдерам захватить бизнес. Такое мнение ...
    2018-05-23 11:06:59


Нацбанк порадовал курсом доллара
Нацбанк порадовал курсом доллара
Национальный банк Украины на 23 мая установил курс доллара на уровне 26,07 грн. Это на 1 коп. меньше, чем было вчера. Сообщает сайт НБУ. Евро подорожал на 7 коп. Стоит 30,74 грн. Курс российского ...
    2018-05-23 07:36:07

Что будем читать?

Список новостей
Прокрутить вверх