Japan GDP slows to 0.5 процентов in final quarter of 2017 | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов



Japan GDP slows to 0.5 процентов in final quarter of 2017
Japan GDP slows to 0.5 процентов in final quarter of 2017
The worlds third-largest economy has eighth consecutive quarter of expansion but misses expectations.
Підзвітна Мінфіну США Мережа з боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) запропонувала відомству включити латвійський ABLV до переліку банків, підозрюваних у відмиванні грошей. FinCEN, проаналізувавши діяльність банку, дійшла висновку, що кредитна організація використовується для відмивання грошей. У разі якщо федеральна влада погодиться з цією позицією, фінансові установи США не зможуть відкривати або обслуговувати кореспондентські або кредиторські рахунки ABLV. У FinCEN уклали, що "керівництво, акціонери і співробітники ABLV інституціоналізували відмивання грошей як стрижень бізнесу банку". Через це багато хто використовував банк для незаконної фінансової діяльності, включаючи транзакції зі структурами, проти яких були введені санкції США і ООН, зокрема пов'язані з ракетною програмою Північної Кореї (серед них - зовнішньоторговельний банк КНДР, Koryo Bank, Korea Mining and Development Trading Corporation). Банк продовжував проводити транзакції, пов'язані з Пхеньяном, навіть після того як влітку 2017 року оголосив про нульову терпимість щодо операцій з КНДР, підкреслюється в документі. Протягом 2017 року керівництво та менеджмент ABLV "вдавалися до хабарів латвійським чиновникам", щоб вплинути на рішення, які становили небезпеку для бізнесу кредитної організації, вважають в FinCEN. У 2014 році ABLV виявився залученим у незаконне виведення активів більш ніж на $ 1 млрд з трьох молдавських банків, BC Unibank S.A., Banca Sociala S.A. і Banca de Economii S.A, йдеться в повідомленні. Зловмисники отримали контроль над трьома банками через непрозору структуру володіння, що частково фінансується позиками з офшорних структур, які обслуговував ABLV. Також банк розробив схему, яка дозволяла клієнтам обходити іноземний валютний контроль. Банк маскував незаконні валютні операції, використовуючи підроблену документацію і рахунки підставних фірм, йдеться в повідомленні. Також ABLV "неадекватно" проводив процедури KYC (know-your-customer, "знай свого клієнта", вивчення наданих фізичним або юридичною особою документів) і CDD (customer due diligence, комплексна експертиза клієнтів), заявили в FinCEN. Як приклад автори наводять інформацію про те, що "ABLV отримав значну суму від розташованого в Росії банку таким чином, який вказує на незаконну передачу активів". "FinCEN вважає, що ABLV повинен був знати, що підставні компанії, які отримують кошти з російського банку на свої рахунки в ABLV, були пов'язані з кінцевими бенефіціарами цього російського банку", - йдеться в повідомленні. У 2014 році український бізнесмен Сергій Курченко (переїхав до Росії, з 2015 року знаходиться під санкціями США) "переправив мільярди доларів через рахунки своїх підставних фірм до ABLV". У банку були відкриті принаймні дев'ять рахунків, пов'язаних з Курченко, стверджують представники FinCEN. У документі йдеться і про ознаки незаконної фінансової діяльності, пов'язаної з Азербайджаном. Жоден із заходів, спрямованих на запобігання подібних випадків у майбутньому, не забезпечить безпеку фінансової системи США, йдеться в звіті FinCEN. Її від фінансових ризиків, пов'язаних з діями ABLV, зможуть захистити тільки санкції, уклали автори. Банк ABLV раніше згадувався в розслідуваннях журналістів OCCRP (Центр з дослідження корупції і організованої злочинності, організація разом з Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів підготувала публікації щодо "Панамських архівів"). У жовтні 2016 року OCCRP писав про те, що син українського чиновника Юрія Терещенка Олександр купив нерухомість "в хвилинах ходьби від будівель парламенту", один з платежів надійшов від зареєстрованої на Сейшелах компанії Berly Trade Ltd., яка мала рахунок у ABLV, "лідируючому офшорному банку Латвії". Сумнівні операції через фірми, що мали рахунки в ABLV, проводив колишній перший заступник генпрокурора України Микола Герасим'юк. У OCCRP стверджували, що він переправляв за сірими схемами гроші в Європу і купував на них нерухомість, а також оплачував навчання та проживання своєї дочки у Великій Британії. Більше того, підкреслювали в OCCRP, це були не просто особисті кошти Герасим'юка, а хабарі, які він отримував, щоб припинити переслідування прихильників Януковича. Підставні компанії, через які проводилися ці операції, в OCCRP назвали словом ploshchadka. ABLV був утворений в 1993 році, його головний офіс розташований у Ризі. Найбільші акціонери - Олег Філь і Ернест Берніс. За підсумками 2016 року розмір активів банку оцінювався в € 3,8 млрд, він отримав чистий прибуток у розмірі € 79,3 млн. "Сьогодні ABLV Bank AS - це найбільший незалежний приватний банк в Латвії з представництвами в багатьох країнах СНД", - йдеться на сайті кредитної організації.
    2018-02-14 04:36:14


Мир устремился к полному отказу от нефти и газа: эксперт назвал причины и цели
Мир устремился к полному отказу от нефти и газа: эксперт назвал причины и цели
Передовые страны одновременно с развитием альтернативной энергетики пытаются уменьшить объемы потребления
    2018-02-24 04:33:25


Задолженность по выплате зарплаты в Украине выросла более чем на 32 процентов
Задолженность по выплате зарплаты в Украине выросла более чем на 32 процентов
Государственная служба по вопросам труда сообщила, что по состоянию на 1 января Задолженность по выплате заработной платы составляла 2,37 млрд грн.
    2018-02-24 04:08:39


Омелян заявил, что на украинском рынке появятся еще две бюджетные авиакомпании
Омелян заявил, что на украинском рынке появятся еще две бюджетные авиакомпании
К концу года, кроме Ryanair, на украинский рынок могут зайти еще две бюджетные авиакомпании. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире 5 канала. Я не могу об этом ...
    2018-02-24 00:07:34


В Украине оживает промышленное производство - Госстат
В Украине оживает промышленное производство - Госстат
Промпроизводство выросло как по сравнению с декабрем-2017, так и по сравнению с январем прошлого года, отметили в статведомстве
    2018-02-23 22:32:16


В Украине появится черный список строителей дорог
В Украине появится черный список строителей дорог
По словам и.о. главы Укравтодора Славомира Новака, в Украине есть много разных компаний, которые заходят на тендер, демпингуют цены, выполняют некачественные работы, а потом исчезают.
    2018-02-23 21:03:49


Цифры недели: пенсии в Украине растут, земля дорожает, а ЕС продлил санкции против России
Цифры недели: пенсии в Украине растут, земля дорожает, а ЕС продлил санкции против России
Украина остается во многом двуязычной, местные бюджеты накапливают существенные остатки на своих счетах
    2018-02-23 21:03:45


В Генштабе ВСУ сообщил о проблемах с поставками танков Оплот
В Генштабе ВСУ сообщил о проблемах с поставками танков Оплот
По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил Виктора Муженко, исходя из определенных технических причин, то есть возможностей оборонной промышленности, в Генштабе предполагают, танки Оплот получат до конца 2018 года.
    2018-02-23 19:33:56


Госстат сообщил о резком падении производства угля в Украине
Госстат сообщил о резком падении производства угля в Украине
По информации Госстата, наибольшее падение в январе 2018 года произошло в добыче каменного и бурого угля – на 22,9%, производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 5,7%.
    2018-02-23 18:37:50


Главная тема: На работу за границу - хорошо там, где нас нет?
Главная тема: На работу за границу - хорошо там, где нас нет?
Программа Главная тема провела собственный эксперимент, отправив работать в Польшу журналиста под прикрытием
    2018-02-23 18:37:46


RBS reports first profit in 10 years
RBS reports first profit in 10 years
The taxpayer-owned bank has reported an annual profit for the first time since the financial crisis.
    2018-02-23 18:11:36


24 украинцев депортировали из Словакии
24 украинцев депортировали из Словакии
Украинцев, которые работали без соответствующих разрешений и документов, депортируют из Словакии. Нелегальных работников обнаружила полиция словацкого города Кошице. Они работали на одной из ...
    2018-02-23 17:35:55


В Украине 50 процентов граждан работают нелегально
В Украине 50 процентов граждан работают нелегально
Президент ассоциации Укравтопром Михаил Резник рассказал о единственном пути для развития производства автомобилей в Украине.
    2018-02-23 17:02:09


Порошенко раскрыл тайну выхода General Electric на украинский рынок
Порошенко раскрыл тайну выхода General Electric на украинский рынок
Железнодорожное предприятие Укрзализныця подписало с американской многоотраслевой корпорацией General Electric соглашение на 1 миллиард долларов о поставках в Украину локомотивов, а также о локализации их производства в стране.
    2018-02-23 17:02:03

Что будем читать?

Список новостей
Прокрутить вверх