Следователи Государственной фискальной службы разоблачили крупнейшего производителя подсолнечного масла Кернел в организации схем по отмыванию средств. Об этом говорится в судебных материалах, ...
Следователи Государственной фискальной службы обвиняют крупнейшего производителя подсолнечного масла "Кернел" в уклонении от уплаты налогов в бюджет Украины
Следователи Государственной фискальной службы разоблачили крупнейшего производителя подсолнечного масла "Кернел" в организации схем по отмыванию средств.
Об этом говорится в судебных материалах, опубликованных в ЕРДР.
В ходе следствия установлено, что с 2016 года в Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и других областях Украины действует организованная преступная группа лиц, что легализует "грязные" средства путем фиктивных операций с сельскохозяйственной продукцией.
"Члены группы, по предварительному сговору, создали и приобрели фиктивные предприятия, реквизиты которых используют для прикрытия незаконной деятельности по приобретению, хранению, транспортировке и сбыту за наличные средства сельскохозяйственной продукции, в том числе за пределы таможенной территории Украины", – говорится в материалах.
Таким образом преступники уклоняются от уплаты налогов в бюджет Украины, легализируя деньги за пределами страны, объясняют в ГФС.
По результатам предварительного расследования оперативным подразделением ГФС в Полтавской области установлены члены криминальной группы и механизм их деятельности.
"На территории Полтавской, Днепропетровской и других областей Украины лица (так называемые "менеджеры"), подконтрольная ЛИЦО_3 осуществляет закупку сельскохозяйственной продукции (зерна кукурузы, пшеницы, ржи и т.д.) за наличные средства у фактических производителей такой сельскохозяйственной продукции (фермеров, фермерских хозяйств и т.д.). Данные операции никак не отражаются в бухгалтерском и налоговом учете ни продавцов сельскохозяйственной продукции, ни ее покупателей. С целью маскировки незаконного происхождения зерна, оно оформляется как такое, что выращено и/или приобретенное у фиктивных предприятий, подконтрольных группе.
Приобретенная за наличные сельскохозяйственная продукция завозится на элеваторы, подконтрольные указанной группе лиц и задействованные в преступной схеме незаконной закупки зерновой продукции (перечень приведен выше), по документам как собственность указанных выше фиктивных предприятий. В дальнейшем сельскохозяйственная продукция транспортируется по документам фиктивных предприятий (без отражения в бухгалтерском и налоговом учете) на склады морских портов в г. Николаеве., г. Одессе и г. Черноморске (Ильичевске) Одесской области, где хранятся для дальнейшей отгрузки и вывоза за пределы таможенной границы Украины", – объясняют схему следователи.
Уже установлены зерновые склады, подконтрольные преступной группе, задействованные в преступной схеме.
Последние два элеватора находятся под контролем группы "Кернел", совладельцами которой выступают Андрей Веревский и народный депутат от партии "Возрождение", член налогового комитета ВР Виталий Хомутынник.
В ГФС считают, что ОПГ имеет подконтрольные предприятия не только в Украине, но и за ее пределами.
"С целью маскировки незаконного происхождения зерна, полученного за наличные средства в результате совершения умышленного уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах и служебного подлога, с использованием реквизитов подконтрольных преступной группе фиктивных предприятий, в том числе предприятий-нерезидентов, документально оформляются договоры купли-продажи сельскохозяйственной продукции (внешнеэкономические контракты). Данные договоры не содержат целью проведение любых хозяйственных взаимоотношений, а предназначены для предоставления в таможенные органы при оформлении экспортных операций.
Фактически же, сельскохозяйственная продукция транспортируется и отгружается на адрес конечных покупателей – реально действующих предприятий-нерезидентов, таких как: "COFCO RESOURCES SA", "Louis Dreyfus Commodities Suisse SA", "CARDIFF TRADING OU", "LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE SA", "AGROPROSPERIS TRADING 1 LIMITED", "TIS-ZERNO SERVICES LTD", "Quadra Commodities", "DELAKE SERVICES LIMITED", "Bunge Ltd.", "Giencore International AG".
Между этими иностранными субъектами хозяйствования и фиктивными предприятиями-нерезидентами (указанными выше), по данным следствия, также документально оформляются договоры купли-продажи зерновой продукции. Расчет за такую сельскохозяйственную продукцию реально действующие предприятия-нерезиденты проводят в иностранной валюте на счета фиктивных предприятий-нерезидентов за пределами Украины, в свою очередь, средства за якобы приобретенную у фиктивных предприятий (резидентов) продукцию на адрес последних не перечисляют вообще.
Таким образом, валютная выручка от продажи сельскохозяйственной продукции украинского происхождения в Украину не возвращается, никакие налоги ни фактическими производителями сельскохозяйственной продукции, ни фактическими покупателями такой продукции не платятся", – говорится в материалах.
Напомним, в 2017 году компания "Кернел" получила из бюджета Украины более 8 млрд грн возмещения НДС.
×
#GPU-Modal-image-window .loader {
border: 16px solid #e8e8e8; /* Light grey */
border-top: 16px solid #C0343D; /* Blue */
border-radius: 50%;
width: 50px;
height: 50px;
animation: spin 2s linear infinite;
margin:auto;
}
/* The Modal (background) */
#GPU-Modal-image-window.modal-full-image {
display: none; /* Hidden by default */
position: fixed; /* Stay in place */
z-index: 1050; /* Sit on top */
padding: 50px 0 0 0; /* Location of the box */
left: 0;
top: 0;
width: 100%; /* Full width */
height: 100%; /* Full height */
overflow: auto; /* Enable scroll if needed */
background-color: rgb(0,0,0); /* Fallback color */
background-color: rgba(0,0,0,0.9); /* Black w/ opacity */
}
#GPU-Modal-image-window .modal-content-wrapper {
position: relative;
height: 95%;
width:100%;
/*display: flex;*/
/*flex-direction: column;*/
/*justify-content: center;*/
/*align-items: center;*/
/*align-content: center;*/
}
/*#GPU-Modal-image-window .modal-content-wrapper > div {
position: absolute;
left: 50%;
top: 50%;
transform: translate(-50%, -50%);
}*/
/* Modal Content/Box */
#GPU-Modal-image-window .modal-content {
margin: auto;
display: block;
max-width: 99%;
max-height: 99%;
}
/* Caption of Modal Image (Image Text) - Same Width as the Image */
#GPU-Modal-image-window .modal-caption {
margin: auto;
/*width: 80%;*/
max-width: 95%;
text-align: center;
color: #ccc;
padding: 15px 0;
height: 40px;
font-size:20px;
}
/* The Close Button */
#GPU-Modal-image-window .modal-close {
position: absolute;
top: 25px;
right: 55px;
color: #f1f1f1;
font-size: 40px;
font-weight: bold;
transition: 0.3s;
}
#GPU-Modal-image-window .modal-close:hover,
#GPU-Modal-image-window .modal-close:focus {
color: #bbb;
text-decoration: none;
cursor: pointer;
}
/* Add Animation - Zoom in the Modal */
#GPU-Modal-image-window .modal-content, #GPU-Modal-image-window .modal-caption {
-webkit-animation-name: zoom;
-webkit-animation-duration: 0.6s;
animation-name: zoom;
animation-duration: 0.6s;
}
@-webkit-keyframes zoom {
from {-webkit-transform:scale(0)}
to {-webkit-transform:scale(1)}
}
@keyframes zoom {
from {transform:scale(0)}
to {transform:scale(1)}
}
@keyframes spin {
0% { transform: rotate(0deg); }
100% { transform: rotate(360deg); }
}
/* 100% Image Width on Smaller Screens */
/*@media only screen and (max-width: 700px){
#GPU-Modal-image-window .modal-content {
width: 100%;
}
}*/
Повышение цены на уголь государственных шахт до 2800 грн за 1 тонну вместе с увеличением добычи позволит снизить закупки импортного угля. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков ...
Лотерейные компании не являются ранними пользователями новых технологий по причинам жесткого регулирования, использования специализированного оборудования и традиционных каналов распространения, но ...
Финансовые результаты ДТЭК в 2018 году улучшились благодаря росту мировых биржевых котировок на уголь и газ, а также миллиардным инвестициям в наращивание объемов производства, сообщили в компании. ...
Почти половина украинцев живет сегодняшним днем. 43% вообще не откладывают деньги. Еще 9—10% имеют небольшие сбережения, которых им хватит максимум на два месяца. А 8% считают, что обеспечены ...
В ноябре профессией с самыми опасными условиями труда была профессия водителя. За месяц зафиксировали 8 травм. Водителям с опасными условиями труда предоставляется дополнительный отпуск. Это 28 дней ...
По просьбе представительства ЕС в Украине Харьковский тракторный завод, принадлежащий группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, принял делегацию европейских дипломатов и советников ...
Из-за ажиотажа перед Новым годом продолжают дорожать продукты. В основном это заметно на рынках. В магазинах цены меньше. Кроме того, часто можно попасть на распродаже. В супермаркетах вряд ли будет ...
Большая палата Верховного суда установила, что компания Укринком и ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов Укринбанк — это одно юридическое лицо, а в ходе собрания акционеров в июле ...
Украина исчерпала выделенные на 2018 год квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС мяса птицы, обработанного крахмала, ячменной крупы и муки. Уже 3 год подряд мы наблюдаем рост объемов двусторонней ...
С 1 ноября 2018-го по 31 декабря 2019 года газ для жителей столичных квартир, оборудованных соответствующими счетчиками, будет стоить 8,55 грн за 1 куб. м. ПАО Київгаз опубликовало новые тарифы на ...
Бензин в больших сетях подешевел на 50 коп./л. В то же время за последние 5 недель цены на бензин снизились на 2,5 грн/л, а ДТ - на 1,5 грн/л. 6 декабря на станциях ОККО и WOG бензин марки А-92 стоит ...
С начала года лекарства подорожали на 5%. Больше всего цены выросли на украинском антибиотики - почти на 8%. Медленнее дорожали импортные антибиотики. В то же время 10 капсул стоит от 103-х грн, ...
