Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генпрокуратуры при оперативном сопровождении Нацполиции расследует уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов при помощи страхового рынка Украины предприятиями, подконтрольными украинскому бизнесмену Димитрию Фирташу. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.
"В течение 2015–2017 годов членами организованной преступной группировки с целью уклонения от уплаты налогов рядом подконтрольных украинскому олигарху Фирташу предприятий, а именно ЧАО "Северодонецкое объединение "Азот", ОАО "Азот", ОАО "Рівнеазот", ГП "Химик", ПАО "Азот" и другими, которые входят в бизнес-группу Group DF, организована деятельность ряда фиктивных предприятий и подконтрольных страховых компаний", – заявила она.
По данным прокуратуры, для вывода средств в теневой сектор экономики подконтрольные Фирташу предприятия заключили договор страхования с компаниями ЧАО "СК "Саламандра-Украина", ЧАО "СК "Дом страхования" и другими страховыми компаниями, входящими в бизнес-группу Group DF.
На основании договоров страховым компаниям были перечислены фиктивные страховые взносы на заведомо ненужные страховые случаи, которые не могли произойти.
В дальнейшем средства выводились при помощи заключения фиктивных кредитных договоров и договоров купли-продажи "мусорных" ценных бумаг других фиктивных предприятий и подставных физических лиц.
"После прогнозируемого невозврата кредитов, страховые компании осуществляли полное возмещение фиктивных рисков финансовой компании, с последующим выводом наличных через банковские учреждения. Наличные средства, полученные в результате преступной деятельности, направлялись предприятиям реального сектора экономики. Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет более 500 млн грн", – заявила Сарган.
Она сообщила, что 19 марта были проведены санкционированные обыски в офисах предприятий реального сектора экономики и торговцев ценными бумагами, которые причастны к совершению преступлений.
https://www.facebook.com/LarysaSargan/posts/1885838378156344
Фирташа задержали 12 марта 2014 года в Вене по запросу Федерального бюро расследований США, с тех пор он находится в Австрии, ожидая решения об экстрадиции в Соединенные Штаты. В Америке бизнесмена подозревают в подкупе индийских властей для получения лицензии на разработку месторождений титана.
Теги:
налоги, Дмитрий Фирташ, прокуратура, Азот, Химик, Group DF, Лариса Сарган, ГПУ, Нацполиция, обыски
Рекомендую
Twitter
G+
E-mail:
Повышение цены на уголь государственных шахт до 2800 грн за 1 тонну вместе с увеличением добычи позволит снизить закупки импортного угля. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков ...
Лотерейные компании не являются ранними пользователями новых технологий по причинам жесткого регулирования, использования специализированного оборудования и традиционных каналов распространения, но ...
Финансовые результаты ДТЭК в 2018 году улучшились благодаря росту мировых биржевых котировок на уголь и газ, а также миллиардным инвестициям в наращивание объемов производства, сообщили в компании. ...
Почти половина украинцев живет сегодняшним днем. 43% вообще не откладывают деньги. Еще 9—10% имеют небольшие сбережения, которых им хватит максимум на два месяца. А 8% считают, что обеспечены ...
В ноябре профессией с самыми опасными условиями труда была профессия водителя. За месяц зафиксировали 8 травм. Водителям с опасными условиями труда предоставляется дополнительный отпуск. Это 28 дней ...
По просьбе представительства ЕС в Украине Харьковский тракторный завод, принадлежащий группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, принял делегацию европейских дипломатов и советников ...
Из-за ажиотажа перед Новым годом продолжают дорожать продукты. В основном это заметно на рынках. В магазинах цены меньше. Кроме того, часто можно попасть на распродаже. В супермаркетах вряд ли будет ...
Большая палата Верховного суда установила, что компания Укринком и ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов Укринбанк — это одно юридическое лицо, а в ходе собрания акционеров в июле ...
Украина исчерпала выделенные на 2018 год квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС мяса птицы, обработанного крахмала, ячменной крупы и муки. Уже 3 год подряд мы наблюдаем рост объемов двусторонней ...
С 1 ноября 2018-го по 31 декабря 2019 года газ для жителей столичных квартир, оборудованных соответствующими счетчиками, будет стоить 8,55 грн за 1 куб. м. ПАО Київгаз опубликовало новые тарифы на ...
Бензин в больших сетях подешевел на 50 коп./л. В то же время за последние 5 недель цены на бензин снизились на 2,5 грн/л, а ДТ - на 1,5 грн/л. 6 декабря на станциях ОККО и WOG бензин марки А-92 стоит ...
С начала года лекарства подорожали на 5%. Больше всего цены выросли на украинском антибиотики - почти на 8%. Медленнее дорожали импортные антибиотики. В то же время 10 капсул стоит от 103-х грн, ...
