Відтепер на території ЄС біржі віртуальних валют і постачальники гаманців будуть зобовязані проводити комплексну перевірку своїх клієнтів, включаючи верифікацію клієнтів, як банки, заявили в Європарламенті.
На території Євросоюзу вводиться ряд нових правил, спрямованих на посилення контролю криптовалютного ринку для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Про це йдеться в заяві Європейського парламенту на офіційному сайті.
"Щоб покласти край анонімності, повязаній із віртуальними валютами, біржі віртуальних валют і постачальники гаманців будуть зобовязані проводити комплексну перевірку своїх клієнтів, включаючи верифікацію клієнтів, як банки", - повідомляють представники парламенту.
Крім цього, платформи і постачальники послуг, повязані з криптовалютою, повинні мати ліцензію на роботу. Нові вимоги набудуть чинності 23 квітня. У країн-членів Євросоюзу буде півтора року на те, щоб включити нові правила у свої національні законодавства.
"Кримінальна поведінка не змінюється. Кримінал користується анонімністю для відмивання своїх незаконних доходів або фінансування тероризму. Цей нормативно-правовий акт допоможе побороти загрози для наших громадян і фінансового сектора, розширивши доступ до інформації про людей, які стоять за компаніями, і, посиливши правила, регулюють віртуальні валюти і анонімні передплачені картки", - вважає депутат Європарламенту Крисянис Каринс.
Раніше ЄС посилив вимоги до роботи криптовалютних брокерів. У кінці березня Європейське управління з цінних паперів і ринків змінило правила для забезпечення "контрактів на різницю" цифрових грошей до рівня 2:1. Це означає, що тепер користувач зобовязаний внести хоча б половину від суми контракту з власних коштів.
Новини від Корреспондент.net в Telegram. Підписуйтеся на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Повышение цены на уголь государственных шахт до 2800 грн за 1 тонну вместе с увеличением добычи позволит снизить закупки импортного угля. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков ...
Лотерейные компании не являются ранними пользователями новых технологий по причинам жесткого регулирования, использования специализированного оборудования и традиционных каналов распространения, но ...
Финансовые результаты ДТЭК в 2018 году улучшились благодаря росту мировых биржевых котировок на уголь и газ, а также миллиардным инвестициям в наращивание объемов производства, сообщили в компании. ...
Почти половина украинцев живет сегодняшним днем. 43% вообще не откладывают деньги. Еще 9—10% имеют небольшие сбережения, которых им хватит максимум на два месяца. А 8% считают, что обеспечены ...
В ноябре профессией с самыми опасными условиями труда была профессия водителя. За месяц зафиксировали 8 травм. Водителям с опасными условиями труда предоставляется дополнительный отпуск. Это 28 дней ...
По просьбе представительства ЕС в Украине Харьковский тракторный завод, принадлежащий группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, принял делегацию европейских дипломатов и советников ...
Из-за ажиотажа перед Новым годом продолжают дорожать продукты. В основном это заметно на рынках. В магазинах цены меньше. Кроме того, часто можно попасть на распродаже. В супермаркетах вряд ли будет ...
Большая палата Верховного суда установила, что компания Укринком и ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов Укринбанк — это одно юридическое лицо, а в ходе собрания акционеров в июле ...
Украина исчерпала выделенные на 2018 год квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС мяса птицы, обработанного крахмала, ячменной крупы и муки. Уже 3 год подряд мы наблюдаем рост объемов двусторонней ...
С 1 ноября 2018-го по 31 декабря 2019 года газ для жителей столичных квартир, оборудованных соответствующими счетчиками, будет стоить 8,55 грн за 1 куб. м. ПАО Київгаз опубликовало новые тарифы на ...
Бензин в больших сетях подешевел на 50 коп./л. В то же время за последние 5 недель цены на бензин снизились на 2,5 грн/л, а ДТ - на 1,5 грн/л. 6 декабря на станциях ОККО и WOG бензин марки А-92 стоит ...
С начала года лекарства подорожали на 5%. Больше всего цены выросли на украинском антибиотики - почти на 8%. Медленнее дорожали импортные антибиотики. В то же время 10 капсул стоит от 103-х грн, ...
