Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни. ФОТОрепортаж | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов
Налоговой милицией Киева раскрыта масштабная схема по незаконному экспорту зерновых и орехов в зоне Одесской таможни. ФОТОрепортаж Налоговой милицией г. Киева под процессуальным руководством прокуратуры прекращена деятельность "центра минимизации таможенных платежей", организаторы и участники которого реализовывали преступную схему, направленную на оказание услуг по уклонению от уплаты таможенных платежей и налога на прибыль при осуществлении импортных и экспортных операций с использованием косвенных внешнеэкономических контрактов и подконтрольных предприятий-нерезидентов без отражения указанных операций в налоговой и бухгалтерской отчетности вышеупомянутых предприятий.Как сообщили Цензор.НЕТ в ГФС Украины, к проведению этой спецоперации правоохранители готовились 4 месяца. И как удалось установить в ходе расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины с целью предоставления услуг владельцам сельскохозяйственной продукции (зернотрейдерам и сельхозпроизводителям) по экспорту зерновых и грецких орехов в страны ЕС и Азии без возврата валютной выручки и дальнейшей уплаты налога на прибыль фигуранты дела зарегистрировали на подставных лиц и аккредитовали на Одесской таможне группу подконтрольных субъектов ВЭД – экспортеров (более 18 СХД) и группу подконтрольных компаний нерезидентов (8 компаний). В дальнейшем с целью реализации преступных намерений организаторами заключены между подконтрольными ФСПД-экспортерами и подконтрольными компаниями-нерезидентами внешнеэкономические контракты на экспорт сельскохозяйственной продукции. Экспортированная сельскохозяйственная продукция после таможенного оформления доставлялась конечным заказчикам, которые перечисляли денежные средства на банковские счета подконтрольных организаторам компаний-нерезидентов,При этом указанные средства (валютная выручка) в Украину не перечислялась, объемы проведенных операций не декларировались, а налог на прибыль не уплачивался. Для дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем от незаконного экспорта, организаторами ЦМТП привлечено соорганизатора, которым создан и аккредитован на таможне ряд подконтрольных импортеров субъектов ВЭД. В дальнейшем по заказу владельцев торговых сетей, которые продают продукты питания, заключены внешнеэкономические контракты на импорт ТМЦ (кураги, фиников, орехов, сухофруктов и других товаров) по заниженной стоимости. Для этого на таможни ГФС организатором и участниками ТМЦ изготовлялись и подавались таможенные декларации и инвойсы с недостоверными сведениями относительно таможенной стоимости товаров. Расчеты за импортируемую продукцию с поставщиками осуществлялись путем перечисления части средств (суммы, указанные в инвойсах) от подконтрольных соорганизатору схемы импортеров, а другая часть (сумма к рыночной стоимости) перечислялась с банковских счетов компаний-нерезидентов, задействованных в схеме незаконного экспорта зерновых. Импортируемая продукция передавалась владельцам торговых сетей и физическим лицам, которые осуществляют торговлю на рынках Одесской, Киевской и других областей за наличные без отражения в налоговой отчетности. В дальнейшем объемы, которые реализовывались за наличные, через подконтрольные группе предприятия, использовались для незаконного формирования налогового кредита по налогу на добавленную стоимость предприятиям Одесской и Николаевской областей. Смотрите: Центр минимизации таможенных платежей, который провел импортных операций на 150 млн грн, ликвидирован в Одессе. ФОТО В период с 12 по 14 сентября сотрудниками следственно-оперативных подразделений ГУ ГФС в г. Киеве на основании постановлений Шевченковского районного суда г. Киева проведено 12 обысков, по результатам которых выявлено и изъято черновые записи, печать нерезидента, бланки с поддельными оттисками печатей нерезидентов, уставные документы подконтрольных нерезидентов и субъектов ВЭД, другие вещественные доказательства, а также сельскохозяйственную продукцию в количестве 9 126 тонн (пшеница, соя, ячмень) стоимостью более 35 млн гривен. В настоящее время получено постановления о наложении ареста на изъятые ТМЦ. Следственные действия продолжаются.Источник: https://censor.net.ua/p3086829
Повышение цены на уголь государственных шахт до 2800 грн за 1 тонну вместе с увеличением добычи позволит снизить закупки импортного угля. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков ...
Лотерейные компании не являются ранними пользователями новых технологий по причинам жесткого регулирования, использования специализированного оборудования и традиционных каналов распространения, но ...
Финансовые результаты ДТЭК в 2018 году улучшились благодаря росту мировых биржевых котировок на уголь и газ, а также миллиардным инвестициям в наращивание объемов производства, сообщили в компании. ...
Почти половина украинцев живет сегодняшним днем. 43% вообще не откладывают деньги. Еще 9—10% имеют небольшие сбережения, которых им хватит максимум на два месяца. А 8% считают, что обеспечены ...
В ноябре профессией с самыми опасными условиями труда была профессия водителя. За месяц зафиксировали 8 травм. Водителям с опасными условиями труда предоставляется дополнительный отпуск. Это 28 дней ...
По просьбе представительства ЕС в Украине Харьковский тракторный завод, принадлежащий группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, принял делегацию европейских дипломатов и советников ...
Из-за ажиотажа перед Новым годом продолжают дорожать продукты. В основном это заметно на рынках. В магазинах цены меньше. Кроме того, часто можно попасть на распродаже. В супермаркетах вряд ли будет ...
Большая палата Верховного суда установила, что компания Укринком и ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов Укринбанк — это одно юридическое лицо, а в ходе собрания акционеров в июле ...
Украина исчерпала выделенные на 2018 год квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС мяса птицы, обработанного крахмала, ячменной крупы и муки. Уже 3 год подряд мы наблюдаем рост объемов двусторонней ...
С 1 ноября 2018-го по 31 декабря 2019 года газ для жителей столичных квартир, оборудованных соответствующими счетчиками, будет стоить 8,55 грн за 1 куб. м. ПАО Київгаз опубликовало новые тарифы на ...
Бензин в больших сетях подешевел на 50 коп./л. В то же время за последние 5 недель цены на бензин снизились на 2,5 грн/л, а ДТ - на 1,5 грн/л. 6 декабря на станциях ОККО и WOG бензин марки А-92 стоит ...
С начала года лекарства подорожали на 5%. Больше всего цены выросли на украинском антибиотики - почти на 8%. Медленнее дорожали импортные антибиотики. В то же время 10 капсул стоит от 103-х грн, ...
