Податкова міліція Києва розкрила масштабну схему із незаконного експорту зернових і горіхів у зоні Одеської митниці. ФОТОрепортаж | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов
Податкова міліція Києва розкрила масштабну схему із незаконного експорту зернових і горіхів у зоні Одеської митниці. ФОТОрепортаж Податкова міліція м.Києва під процесуальним керівництвом прокуратури припинила діяльність "центру мінімізації митних платежів", організатори та учасники якого реалізовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з ухилення від сплати митних платежів та податку на прибуток при здійсненні імпортних і експортних операцій із використанням непрямих зовнішньоекономічних контрактів і підконтрольних підприємств-нерезидентів без відображення згаданих операцій у податковій та бухгалтерській звітності вище згаданих підприємств.Як повідомили Цензор.НЕТ в ДФС України, до проведення цієї спецоперації правоохоронці готувалися 4 місяці. І як вдалося встановити під час розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України з метою надання послуг власникам сільськогосподарської продукції (зернотрейдерам і сільгоспвиробникам) з експорту зернових і волоських горіхів у країни ЄС і Азії без повернення валютної виручки і подальшої сплати податку на прибуток фігуранти справи зареєстрували на підставних осіб і акредитували на Одеській митниці групу підконтрольних субєктів ЗЕД - експортерів (більш ніж 18 СГД) і групу підконтрольних компаній нерезидентів (8 компаній). Потім із метою реалізації злочинних намірів організатори уклали між підконтрольними ФСПД-експортерами і підконтрольними компаніями-нерезидентами зовнішньоекономічні контракти на експорт сільськогосподарської продукції. Також читайте: Центр мінімізації митних платежів, завдяки послугам якого компанії-вигодонабувачі ухилилися від сплати понад 9 млн грн, ліквідовано в Одесі Експортована сільськогосподарська продукція після митного оформлення доставлялася кінцевим замовникам, які перераховували грошові кошти на банківські рахунки підконтрольних організаторам підприємств-нерезидентів. При цьому зазначені кошти (валютна виручка) в Україну не перераховувалася, обсяги проведених операцій не декларувалися, а податок на прибуток не сплачувався. Для подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом від незаконного експорту, організатори ЦМТП залучили співорганізатора, який створив і акредитував на митниці низку підконтрольних імпортерів субєктів ЗЕД. Надалі на замовлення власників торгових мереж, які продають продукти харчування, укладено зовнішньоекономічні контракти на імпорт ТМЦ (кураги, фініків, горіхів, сухофруктів та інших товарів) за заниженою вартістю. Для цього на митниці ДФС організатор і учасники ТМЦ виготовляли і подавали митні декларації та інвойси з недостовірними відомостями щодо митної вартості товарів. Розрахунки за продукцію, що імпортується з постачальниками здійснювалися шляхом перерахування частини коштів (суми, зазначені в інвойсах) від підконтрольних співорганізатору схеми імпортерів, а інша частина (сума до ринкової вартості) перераховувалася з банківських рахунків компаній-нерезидентів, задіяних у схемі незаконного експорту зернових. Продукція, що імпортується, передавалася власникам торгових мереж і фізичним особам, які здійснюють торгівлю на ринках Одеської, Київської та інших областей за готівку без відображення в податковій звітності. Надалі обсяги, які реалізовувалися за готівку, через підконтрольні групі підприємства, використовувалися для незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам Одеської та Миколаївської областей. У період з 12 по 14 вересня співробітники слідчо-оперативних підрозділів ГУ ДФС у м.Києві на підставі постанов Шевченківського районного суду м.Києва провели 12 обшуків, за результатами яких виявлено та вилучено чорнові записи, печатку нерезидента, бланки з підробленими відтисками печаток нерезидентів, статутні документи підконтрольних нерезидентів і субєктів ЗЕД, інші речові докази, а також сільськогосподарську продукцію в кількості 9 126 тонн (пшениця, соя, ячмінь) вартістю понад 35 млн гривень. В даний час отримано постанови про накладення арешту на вилучені ТМЦ. Слідчі дії тривають.Источник: https://ua.censor.net.ua/p3086829
Повышение цены на уголь государственных шахт до 2800 грн за 1 тонну вместе с увеличением добычи позволит снизить закупки импортного угля. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков ...
Лотерейные компании не являются ранними пользователями новых технологий по причинам жесткого регулирования, использования специализированного оборудования и традиционных каналов распространения, но ...
Финансовые результаты ДТЭК в 2018 году улучшились благодаря росту мировых биржевых котировок на уголь и газ, а также миллиардным инвестициям в наращивание объемов производства, сообщили в компании. ...
Почти половина украинцев живет сегодняшним днем. 43% вообще не откладывают деньги. Еще 9—10% имеют небольшие сбережения, которых им хватит максимум на два месяца. А 8% считают, что обеспечены ...
В ноябре профессией с самыми опасными условиями труда была профессия водителя. За месяц зафиксировали 8 травм. Водителям с опасными условиями труда предоставляется дополнительный отпуск. Это 28 дней ...
По просьбе представительства ЕС в Украине Харьковский тракторный завод, принадлежащий группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, принял делегацию европейских дипломатов и советников ...
Из-за ажиотажа перед Новым годом продолжают дорожать продукты. В основном это заметно на рынках. В магазинах цены меньше. Кроме того, часто можно попасть на распродаже. В супермаркетах вряд ли будет ...
Большая палата Верховного суда установила, что компания Укринком и ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов Укринбанк — это одно юридическое лицо, а в ходе собрания акционеров в июле ...
Украина исчерпала выделенные на 2018 год квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС мяса птицы, обработанного крахмала, ячменной крупы и муки. Уже 3 год подряд мы наблюдаем рост объемов двусторонней ...
С 1 ноября 2018-го по 31 декабря 2019 года газ для жителей столичных квартир, оборудованных соответствующими счетчиками, будет стоить 8,55 грн за 1 куб. м. ПАО Київгаз опубликовало новые тарифы на ...
Бензин в больших сетях подешевел на 50 коп./л. В то же время за последние 5 недель цены на бензин снизились на 2,5 грн/л, а ДТ - на 1,5 грн/л. 6 декабря на станциях ОККО и WOG бензин марки А-92 стоит ...
С начала года лекарства подорожали на 5%. Больше всего цены выросли на украинском антибиотики - почти на 8%. Медленнее дорожали импортные антибиотики. В то же время 10 капсул стоит от 103-х грн, ...
