Служба безопасности Украины расследует факты манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации доходов через фондовые биржи, общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн, информирует 11 октября пресс-служба ведомства.
Следственные действия проходят в офисах фондовых бирж и по месту жительства некоторых их должностных лиц в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
Установлено, что в 2017–2018 годах должностные лица бирж через подконтрольных торговцев ценными бумагами и представителей банков организовали "механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж".
"Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого группового отчета", – сообщает пресс-служба.
По данным СБУ, дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли "мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами". Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким способом получали легализованный доход, не подлежащий налогообложению.
В каких офисах и у каких должностных лиц дома проходят обыски, СБУ не уточняет.
Агентство "Українські новини" со ссылкой на источник сообщило 11 октября, что обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято в сентябре, но в Едином реестре судебных решений отсутствует.
Также были перечислены компании, где проводятся следственные действия: ПАО "Фондовая биржа ПФТС", ПАО "Украинская биржа", ООО "Универ Капитал", ООО "Компания по управлению активами "Универ Менеджмент", "I-Инвест", ЧАО "Мастер Брок", ООО "Навигатор-Инвест"; "АРТ Капитал"; "Опексир Лимитед"; "Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед".
ОВГЗ выпускаются Министерством финансов Украины и являются самыми надежными ценными бумагами в стране, их погашение ОВГЗ гарантировано бюджетом, сообщается на сайте "Украинской биржи".
Теги:
СБУ, мошенничество, биржа, обыски
Рекомендую
Twitter
G+
E-mail:
Повышение цены на уголь государственных шахт до 2800 грн за 1 тонну вместе с увеличением добычи позволит снизить закупки импортного угля. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков ...
Лотерейные компании не являются ранними пользователями новых технологий по причинам жесткого регулирования, использования специализированного оборудования и традиционных каналов распространения, но ...
Финансовые результаты ДТЭК в 2018 году улучшились благодаря росту мировых биржевых котировок на уголь и газ, а также миллиардным инвестициям в наращивание объемов производства, сообщили в компании. ...
Почти половина украинцев живет сегодняшним днем. 43% вообще не откладывают деньги. Еще 9—10% имеют небольшие сбережения, которых им хватит максимум на два месяца. А 8% считают, что обеспечены ...
В ноябре профессией с самыми опасными условиями труда была профессия водителя. За месяц зафиксировали 8 травм. Водителям с опасными условиями труда предоставляется дополнительный отпуск. Это 28 дней ...
По просьбе представительства ЕС в Украине Харьковский тракторный завод, принадлежащий группе DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского, принял делегацию европейских дипломатов и советников ...
Из-за ажиотажа перед Новым годом продолжают дорожать продукты. В основном это заметно на рынках. В магазинах цены меньше. Кроме того, часто можно попасть на распродаже. В супермаркетах вряд ли будет ...
Большая палата Верховного суда установила, что компания Укринком и ликвидируемый Фондом гарантирования вкладов Укринбанк — это одно юридическое лицо, а в ходе собрания акционеров в июле ...
Украина исчерпала выделенные на 2018 год квоты на беспошлинные поставки в страны ЕС мяса птицы, обработанного крахмала, ячменной крупы и муки. Уже 3 год подряд мы наблюдаем рост объемов двусторонней ...
С 1 ноября 2018-го по 31 декабря 2019 года газ для жителей столичных квартир, оборудованных соответствующими счетчиками, будет стоить 8,55 грн за 1 куб. м. ПАО Київгаз опубликовало новые тарифы на ...
Бензин в больших сетях подешевел на 50 коп./л. В то же время за последние 5 недель цены на бензин снизились на 2,5 грн/л, а ДТ - на 1,5 грн/л. 6 декабря на станциях ОККО и WOG бензин марки А-92 стоит ...
С начала года лекарства подорожали на 5%. Больше всего цены выросли на украинском антибиотики - почти на 8%. Медленнее дорожали импортные антибиотики. В то же время 10 капсул стоит от 103-х грн, ...