СБУ раскрыла схему по легализации средств через фондовые биржи | Последние новости сегодня в мире бизнеса и финансов



СБУ раскрыла схему по легализации средств через фондовые биржи
СБУ раскрыла схему по легализации средств через фондовые биржи
Служба безопасности Украины расследует факты манипулирования на рынке ценных бумаг и легализации доходов через фондовые биржи, общая сумма легализованных злоумышленниками средств составляет более 100 млн грн, информирует 11 октября пресс-служба ведомства. Следственные действия проходят в офисах фондовых бирж и по месту жительства некоторых их должностных лиц в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Установлено, что в 2017–2018 годах должностные лица бирж через подконтрольных торговцев ценными бумагами и представителей банков организовали "механизм легализации незаконных доходов и вывода средств за рубеж". "Сделки осуществлялись с использованием подконтрольных нерезидентов путем покупки облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в режиме так называемого группового отчета", – сообщает пресс-служба. По данным СБУ, дельцы при отсутствии контроля со стороны бирж осуществляли "мнимые финансовые сделки купли-продажи ОВГЗ подконтрольными торговцами". Операции проводились в интересах физических лиц, которые таким способом получали легализованный доход, не подлежащий налогообложению. В каких офисах и у каких должностных лиц дома проходят обыски, СБУ не уточняет. Агентство "Українські новини" со ссылкой на источник сообщило 11 октября, что обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято в сентябре, но в Едином реестре судебных решений отсутствует. Также были перечислены компании, где проводятся следственные действия: ПАО "Фондовая биржа ПФТС", ПАО "Украинская биржа", ООО "Универ Капитал", ООО "Компания по управлению активами "Универ Менеджмент", "I-Инвест", ЧАО "Мастер Брок", ООО "Навигатор-Инвест"; "АРТ Капитал"; "Опексир Лимитед"; "Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед". ОВГЗ выпускаются Министерством финансов Украины и являются самыми надежными ценными бумагами в стране, их погашение ОВГЗ гарантировано бюджетом, сообщается на сайте "Украинской биржи". Теги: СБУ, мошенничество, биржа, обыски Рекомендую Twitter G+   E-mail:  
    2018-10-11 17:31:36


Пострадают все: МВФ предупредил мир об экономических угрозах
Пострадают все: МВФ предупредил мир об экономических угрозах
Времени для реформ и изменений осталось мало, считают в Фонде
    2018-10-15 16:02:23


Неполная занятость: сколько зарабатывают украинцы за час и где платят больше всего
Неполная занятость: сколько зарабатывают украинцы за час и где платят больше всего
Оплата по некоторым вакансиям в два-три раза выше, чем в среднем на рынке
    2018-10-15 13:01:31


Прогноз на два года: какими будут курс, ВВП и цены
Прогноз на два года: какими будут курс, ВВП и цены
МВФ видит доллар по 30 грн. Эксперты: сценарий вполне реален
    2018-10-15 01:01:54


За отработку долгов перед ОСМД нужно будет платить налоги – юристы
За отработку долгов перед ОСМД нужно будет платить налоги – юристы
В новой редакции постановления исключили возможность оплатить работу жильца наличкой
    2018-10-15 00:31:17


Юристы рассказывают, какие документы нужны, чтобы ОСМД списало долги жильцов
Юристы рассказывают, какие документы нужны, чтобы ОСМД списало долги жильцов
Совладельцы многоквартирных домов будут сами инициировать списание долгов.
    2018-10-14 00:31:38


Кому предлагают зарплату от 55 тыс. грн
Кому предлагают зарплату от 55 тыс. грн
В Украине самая высокая средняя зарплата у работников авиации - 41 395 грн. В финансовой сфере средние зарплаты составляют 16 240 грн, в сфере информации и телекоммуникаций - 14 482 грн. На сайтах ...
    2018-10-13 18:01:54


Нацбанк укрепил гривну
Нацбанк укрепил гривну
Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 6 копеек. На 16 октября курс гривны к доллару будет на уровне 27,92 гривны, - говорится в сообщении Национального банка. Официальный ...
    2018-10-13 12:32:04


Золотой бензин, камеры на дорогах и счетчики тепла по-новому: что изменилось за неделю
Золотой бензин, камеры на дорогах и счетчики тепла по-новому: что изменилось за неделю
Украинцам разрешили выбирать доступное жилье, а МВФ ухудшил экономический прогноз
    2018-10-13 02:01:22


Юрист рассказал, как изменился принцип отработки долгов перед ОСМД
Юрист рассказал, как изменился принцип отработки долгов перед ОСМД
Жильцы многоквартирных домов смогут отработать долги перед ОСМД
    2018-10-13 00:31:32


How taking up yoga saved one City worker
How taking up yoga saved one City worker
Mariya Gancheva, a successful but burned out City of London banker, turned to yoga to successfully reduce her stress levels.
    2018-10-12 23:32:12


Эксперт рассказал, какую гречку едят украинцы
Эксперт рассказал, какую гречку едят украинцы
Украинцы стали меньше покупать гречки, по данным Минагрополитики. За последние 2 года потребление крупы на внутреннем рынке упало в 1,5 раза. В Украине продают отечественную гречку. Кроме того, ...
    2018-10-12 18:01:26


Россия отказалась продавать нефтепродукты в Беларусь
Россия отказалась продавать нефтепродукты в Беларусь
Россия запретила продажу нефтепродуктов и сжиженного газа в Беларусь. Запрет будет действовать с ноября 2018-го до конца 2019 года. Страны подписали соответствующий протокол. Он предусматривает ...
    2018-10-12 15:31:37


Китай скупает дешевую нефть по 26 долларов
Китай скупает дешевую нефть по 26 долларов
Аналитики объяснили, зачем Поднебесной нужны некачественные сорта
    2018-10-12 15:31:28


Украина стала самой бедной страной Европы: эксперт показал данные МВФ
Украина стала самой бедной страной Европы: эксперт показал данные МВФ
Специалист сравнил информацию по ВВП и средним зарплатам
    2018-10-12 15:01:22


Обошли Папуа - Новую Гвинею, - Украину признали самой бедной в Европе
Обошли Папуа - Новую Гвинею, - Украину признали самой бедной в Европе
Согласно обновленным данным Международного валютного фонда (МВФ), Украина стала самой бедной страной в Европе. В новом отчете МВФ по показателю ВВП на душу населения Молдова нас обошла, - сообщил ...
    2018-10-12 14:31:47


Назвали пятерку самых привлекательных для инвестиций украинских городов
Назвали пятерку самых привлекательных для инвестиций украинских городов
Украинское представительство международной антикоррупционной сети Transparency International замерившим прозрачность инвестиционной сферы 100 крупнейших городов Украины. Ивано-Франковск стал лучшим ...
    2018-10-12 12:31:13

Что будем читать?

Список новостей
Прокрутить вверх