Hyundai Corp. і деякі українські банки постраждали від шахрайської схеми на $30 млн | Последние новости сегодня в мире



Hyundai Corp. і деякі українські банки постраждали від шахрайської схеми на $30 млн
Hyundai Corp. і деякі українські банки постраждали від шахрайської схеми на $30 млн
В мире
Міжнародна компанія Hyundai Corporation, Укрсоцбанк і низка українських банків постраждали від шахрайської схеми, що її реалізує ТОВ "Компанія Рона" (Івано-Франківськ), загальні збитки оцінюються приблизно в $30 млн, повідомляється в спільному прес-релізі Укрсоцбанку і Hyundai Corporation. "Зокрема, завдано шкоди міжнародній компанії Hyundai Corporation на суми $6,6 млн і EUR1,2 млн, ПАТ "Укрсоцбанк" на суму $6 млн. Також постраждали державні та комерційні банки на загальну суму $11 млн і 110 млн грн", - ідеться в повідомленні. Згідно з ним, співзасновники ТОВ "Компанія Рона" - Роман Семотюк, Роман Литвинець та інші особи - шахрайським шляхом за підробленими документами отримували кредити у фінансових установах на значні суми. Суть шахрайської схеми полягала в тому, що компанія "Рона" оформлювала кредити та міжнародні контракти на постачання товару, а поручителями за кредитами ставали компанії, які надавали під заставу об'єкти нерухомості, що існували лише "на папері" й були зареєстровані в державному реєстрі нерухомості на підставі підроблених документів. Під час виїзду співробітників банку на огляд застави шахраї розміщували табличку з потрібною адресою застави. Оціночна компанія "Нексія ДК. Оціночні послуги" в особі директора Євгена Лупака здійснювала оцінку об'єктів і надавала недостовірні дані замовникам. Згідно з повідомленням, прокуратура Івано-Франківської області відкрила близько 20 кримінальних справ за фактом підробки документів, а також завдання збитків в особливо великих розмірах проти співзасновника ТОВ "Компанія Рона" Р.Семотюка, а також керівників підприємств-поручителів, які надавали неіснуючі об'єкти під заставу. В жовтні 2017 року Р.Семотюку було вручено повідомлення про підозру й обрано запобіжний захід - домашній арешт. Як наголошується в прес-релізі, шахрайські дії компанії "Рона", спрямовані проти міжнародної компанії Hyundai Corporation і банків, а також відсутність своєчасної та адекватної реакції з боку правоохоронних органів значно погіршують інвестиційну привабливість України. "Сьогодні вкрай важливо продемонструвати реальні кроки щодо захисту інвесторів і прогрес у реалізації реформи правоохоронного сектора для об'єктивного та оперативного розслідування цієї ситуації, зокрема пошук і накладення арешту на активи посадових осіб і бенефіціарів ТОВ "Компанія Рона" та інших компаній, що беруть участь у шахрайській схемі. Також важливо розслідувати не лише дії, вчинені посадовими особами, бенефіціарами ТОВ "Компанія Рона" і пов'язаними з ними підприємствами, а й дії співробітників Служби державної реєстрації України та суддів Івано-Франківського міського суду, що беруть участь у реалізації цієї шахрайської схеми", йдеться в повідомленні. Як повідомив на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок виконувач обов'язків голови правління Укрсоцбанку Ростислав Матяш, від шахрайської схеми, крім Hyundai Corporation, постраждали чотири банки, зокрема й Укрсоцбанк, який видав компанії "Рона" кредит на суму $6 млн у 2014 році під заставу нерухомості. Після того, як банк почав працювати з цим кредитом як із проблемним боргом, з'ясувалося, що об'єкта нерухомості не існує. Банк подав заяву до правоохоронних органів і очікує якнайшвидшого об'єктивного розгляду цієї справи, сказав банкір. Віце-президент, голова юридичного департаменту Hyundai Corporation Йо Енг-Чан (Yeo Young-Chan) повідомив на прес-конференції, що Hyundai Corporation почала постачати компанії "Рона" полімерну сировину в 2013 році. У 2015 році компанії "Рона", маючи заборгованість перед Hyundai Corporation близько $5 млн, отримала товарний кредит на суму близько $3 млн. Кошти не було повернуто, й у березні поточного року Hyundai Corporation звернулася до правоохоронних органів в Івано-Франківську, проте розслідування не проводилося - шахраї спокійно ходили містом. У серпні Hyundai Corporation за підтримки посла Кореї в Україні ініціювала зустріч із генеральним прокурором України, на якій просила забезпечити об'єктивне розслідування справи, зокрема шляхом її передання до головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, що і відбулося кілька тижнів тому. "Таке масштабне шахрайство не могла організувати лише компанія "Рона"... Справедливе розслідування є дуже важливим чинником для повернення Hyundai Corporation інвестицій в Україні", - наголосив Й.Енг-Чан.
Interfax
    2017-12-12 16:01:23


Германия предложила расширить миссию ОБСЕ на Азов
Германия предложила расширить миссию ОБСЕ на Азов
В мире
Это предложение должны обсудить на следующей неделе во время встречи представителей Украины и РФ при посредничестве Франции и Германии.
Кореспондент
    2018-12-07 11:00:02


Who really influences the price of oil?
Who really influences the price of oil?
В мире
Does Opec still control the price of oil in todays global market?
BBC
    2018-12-07 08:31:42


Mexico 1971: When womens football hit the big time
Mexico 1971: When womens football hit the big time
В мире
With the 2019 Womens World Cup draw on Saturday, we look back at the groundbreaking unofficial 1971 event in Mexico.
BBC
    2018-12-07 08:31:38


The blind woman developing tech for the good of others
The blind woman developing tech for the good of others
В мире
Chieko Asakawa, blind since 14, develops groundbreaking technology for the visually impaired.
BBC
    2018-12-07 08:31:34


The Iranian trailblazer who removed her headscarf
The Iranian trailblazer who removed her headscarf
В мире
Shaparak Shajarizadeh is in exile after breaking Iranian law by removing her hijab.
BBC
    2018-12-07 08:31:10


MSF vessel Aquarius ends rescue operations in the Mediterranean
MSF vessel Aquarius ends rescue operations in the Mediterranean
В мире
The charity blames its decision on sustained attacks on rescue efforts by European nations.
BBC
    2018-12-07 08:30:45

Что будем читать?

Список новостей
Прокрутить вверх