В начале октября Приднепровский районный суд города Черкассы арестовал имущество 24 украинских IT-компаний, об этом сообщается в решении суда от 5 октября 2017 года. Компании обвиняют в получении незаконного дохода и отмывании денег. Ходатайство удовлетворили частично: счета фигурантов в "ПриватБанке" были арестованы, движение средств по ним, кроме зарплатных, налоговых и пенсионных транзакций — заморожено. Участникам списка вменяется легализация незаконных доходов, полученных от импорта электронных товаров и услуг. По информации следствия, компании получали прибыль за игры и другую аудиовизуальную продукцию после чего выводили деньги за границу через сеть фиктивных и промежуточных предприятий. Также обвиняемые завышали объемы получаемого дохода в отчетности, чтобы легализовать и вывести за границу так называемые "грязные деньги". Всего под следственные действия попали 24 компании: ТОВ "Тайм Солюшн" ТОВ "Епрікот" ТОВ "Дефрей" ТОВ "Міратум" ТОВ "Фай волл" ТОВ "Інвест пей" ТОВ "Леогеймінг" ТОВ "ФК Леогеймінг пей" ТОВ "Інтвей Україна" ТОВ "Глобал Мані" ТОВ "ФК "Контрактовий дім" ТОВ "Сістем інтегрейшн" ТОВ "Пеймент солюшин" ТОВ "Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр" ТОВ "Пеймент текнолоджіс" ТОВ "Діджитал пеймент системс" ТОВ "Інтеркасса" ТОВ "Сістем інтегрейшн" ТОВ "Інтернет сервіс Україна" ТОВ "Акадекс" ТОВ "Лексузель" ТОВ "Фінансова компанія "ОМП-2013" ТОВ "ФК "Фенікс" ТОВ "Сучасні платіжні рішення" Полученные средства перечислялись на счета предприятий с фиктивных предприятий, которые использовались для отмывания доходов и вывода средств за границу на счета оффшорных компаний. Для этого использовались запрещенные НБУ платежные сервисы "Webmoney", "Яндекс.Деньги", "QIWI Wallet", "Wallet one/Единый кошелек". Ежесуточный оборот указанных предприятий составляет около 20 млн. грн. Деньги они средства перечисляются на агентский банковский счет в "Альфа-Банк". Суммарно за год участникам схемы удавалось заработать и "отмыть" порядка $350 млн. Фигурантов списка также обвиняют в организации схемы по обналичиванию и легализации доходов, полученных от азартных игр в виртуальном казино под брендом "Пари-Матч". Речь в том числе идет и о предоставлении гражданам Украины доступа к азартным играм в специально оборудованных заведениях, через терминалы пополнения счетов, а также через интернет-сайты. С помощью фиктивных предприятий деньги выводились в Российскую Федерацию. Нужно отметить, что интерес к некоторым упоминающимся в тексте постановления компаниям у правоохранителей возникает не в первый раз. Так, они уже приходили к "Пари-Матч" в 2015 году по делу об организации онлайн-казино. И заодно провели обыск с арестом имущества у одного из основателей компании. В том же году "Диджитал пэймент системс" попали в схожую с нынешней ситуацию, когда в связи с подозрением в финансировании терроризма у компании были арестованы счета. Компания "Парі-Пей" фигурирует в 30 судебных решениях. Компания "ОМП-2013" на пару с компанией "ОСМП" в 2011-2013 году работала в Украине под брендом российской платежной системы QIWI, затем запустила собственный бренд — Tyme. Тем не менее, МВД и СБУ и после официального ухода QIWI с украинского рынка, заглядывали к "ОСМП-2013" с обысками по делам финансирования сепаратизма. В 2014 году 50% компании купил Concorde Capital Игоря Мазепы. Другая компания "Пеймент солюшин" впервые была зарегистирована в Донецкой области и фигурирует в 29 судебных решениях. ТОВ "Лексузель" совместно с еще тремя предприятиями — ТОВ "Файн Тек", ТОВ "Офолд" и ТОВ "Пенівайз" фигурирует в деле о выводе теневых средств в качестве фирмы-прокладки, у которой нет промышленных мощностей, материалов для ведения основной деятельности и даже записей в информационно-аналитических системах ГФС Украины. ТОВ "ФК Леогеймінг пей" по результатам досудебного следствия подозревается в участии в схеме по переводу денег через сервис Webmoney на территорию подконтрольных террористам частей Донецкой и Луганской областей и последующего их обналичивания. Также в сентябре прошлого года прошел обыск в офисах ТОВ "Сучасні платіжні рішення", ТОВ "Нейншл пеймент енд коллекшн процессінг центр", ТОВ "Єдиний гаманець", ТОВ "Діджітал меймент сістемс", ТОВ "Пеймент текнолоджіс". Следственные действия производились в рамках дела по наркотрафику из Китая в Украину, где перечисленные компании служили инструментом для денежного обмена.
Корпорация Google по ошибке запустила рекламную кампанию за $10 млн на открытой бирже, где можно покупать и продавать для нее место через аукцион в режиме онлайн. Проблема возникла из-за стажера, ...
В рамках конференции Snapdragon Tech Summit 2018 состоялся анонс коммерческих мобильных сетей пятого поколения. Сотрудники компании Qualcomm рассказали о преимуществах сети нового поколения, сообщает ...
Google составила рейтинг популярных среди украинцев видео на YouTube. В нынешнем году лидером стала первая серия сериала Школа. Его показывали на 1 + 1. У него почти 6,8 млн просмотров. Кроме ...
Google представила подборку популярных видео YouTube 2018 в мире. Готовя рейтинг, аналитики учитывали количество просмотров, общее время сеанса, количество пересылок, комментариев и предпочтений. ...
Японские инженеры посадили за руль автомобиля работа. Робот похож на человека. Имеет пары ног и рук. Их приводят в движение электромоторы, пишет 24 канал. Техника выполняет стандартные схемы ...
6 декабря 1945-го американский инженер Перси Спенсер запатентовал свое изобретение - СВЧ-излучатель для подогрева пищи. Спенсер работал в военно-промышленной компании Raytheon. Занимался ...
Ступень ракеты-носителя Falcon 9 упала в Атлантический океан. Ракета запустили на Международную космическую станцию с базы военно-воздушных сил Соединенных Штатов на мысе Канаверал. Ее первая ...
В Европе произошел масштабный сбой в работе Facebook и Instagram Пользователи жалуются, что соцсеть выбрасывает их из личных аккаунтов, и они не могут войти в них снова, передает Downdetector. ...
Стокгольмский стартап Furhat Robotics создал робота для обучения сотрудников. Разработка поможет научиться общаться с недовольными клиентами и сообщать им неприятные новости, сообщили на официальном ...
Компания Google составила рейтинг лучших мобильных приложений нынешнего года. В рейтинг категории Most Casual Games попала игра украинской разработки Orbia: Tap and Relax. Ее создали в киевской ...
Компания Google составила рейтинг лучших мобильных приложений нынешнего года. В рейтинг категории Most Casual Games попала игра украинской разработки Orbia: Tap and Relax. Ее создали в киевской ...
Американская компания Microsoft разрабатывает новый браузер на основе платформы от Google Chromium. Кодовое название новинки - Anaheim. Она заменит стандартный браузер Edge, пишет УНИАН. На основе ...
Военная программа под названием Integrated Visual Augmentation System (IVAS) преследует цель разработки шлема, который даст солдатам США преимущества в бою.
Представители ASUS в Украине сделали официальный анонс о игровой смартфон серии Republic of Gamers Phone. Он возглавлял рейтинг самых мощных мобильных устройств сентября 2018, передает Pocket-lint. ...
Американская компания SpaceX побила рекорды по количеству запусков за год и количеством доставленных на орбиту спутников за один раз. Ракета Falcon 9 была запущена 3 декабря с военной базы Ванденберг ...
Быстрее всех заряжается смартфон Oppo R17 Pro. Ему хватает полчаса, чтобы получить 92% заряда. Большинство устройств за 30 мин. заряжают телефон на 50-60%, пишет Новое время. При зарядке Oppo ...
Быстрее всех заряжается смартфон Oppo R17 Pro. Ему хватает полчаса, чтобы получить 92% заряда. Большинство устройств за 30 мин. заряжают телефон на 50-60%, пишет Новое время. При зарядке Oppo ...
Японская автомобильная компания Toyota представила доработанного человекоподобного робота T-HR3. Отныне роботом можно управлять не только через прямое проводное подключение, но и дистанционно - через ...
В Южной Корее запустили коммерческую сеть 5G. Сеть пятого поколения тестировали на прототипе Galaxy S10, пишет Новое время. Видеосвязь из Банданга в Сеул сделал генеральный директор оператора SK ...
3 декабря 1992-го отправили первое в мире SMS. Технологию коротких мобильных сообщений разработал британский инженер Нейл Папуорт. Программист компании Sema Group тестировал новую технологию для ...
Ведомство по патентам и товарным знакам США утвердил ряд патентов Sony на необычные технологии для смартфонов будущего. Первый касается складываемого корпуса, который, скорее всего, станет трендом ...